证券时报多媒体数字报

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2016–14

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月 1日（星期五）以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（周晓峰董事、吴云星董事、吴博达独立董事因公出差，不能亲自出席本次会议。其中周晓峰董事、吴云星董事委托张志新董事代为出席并行使表决权；吴博达独立董事委托李晓独立董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长金毅先生主持，公司董事张志新先生、付炳锋先生、朱文山先生、李晓先生均以现场表决的方式参加了本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于公司董事、总经理叶凡先生辞职的议案

  公司董事会近日收到叶凡先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务。辞职后，叶凡先生将不再担任本公司任何职务。叶凡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶凡先生的辞职书自送达董事会时生效。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  二、关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案

  公司股东吉林省亚东投资管理有限公司提名杨一平先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

  自本决议之日起，杨一平同志不再担任公司常务副总经理职务，行政待遇为公司正职。

  杨一平先生个人简历如下：

  杨一平先生，生于1958年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司党委书记兼常务副总经理。曾任一汽车轮厂企管办副科长；一汽集团公司计划处价格科科长、计财部经济法规政策处处长、综合计划处处长、预算控制处处长；富奥有限公司副总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约312.81万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案已由全体独立董事发表独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于聘任甘先国先生为公司总经理的议案

  依据相关组织程序，根据董事长金毅先生的提名，拟聘任甘先国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

  甘先国先生个人简历如下：

  甘先国先生，生于1964年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约100.24万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案已由全体独立董事发表独立意见。

  四、关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

  公司拟于2016年7月27日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

  1.关于选举杨一平先生为公司董事的议案

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2016-15

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到叶凡先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务。辞职后，叶凡先生将不再担任本公司任何职务。叶凡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶凡先生的辞职书自送达董事会时生效。公司董事会对叶凡先生在任职期间对公司尽职的工作表示衷心感谢。

  2016年7月1日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案》和《关于聘任甘先国先生为公司总经理的议案》。公司股东吉林省亚东投资管理有限公司提名杨一平先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。依据相关组织程序，根据董事长金毅先生的提名，聘任甘先国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。其中《关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议。相关议案具体内容请见与本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2016-14）

  杨一平先生、甘先国先生的简历见附件。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  附件一：杨一平先生简历

  杨一平先生，生于1958年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司党委书记兼常务副总经理。曾任一汽车轮厂企管办副科长；一汽集团公司计划处价格科科长、计财部经济法规政策处处长、综合计划处处长、预算控制处处长；富奥有限公司副总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约312.81万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件二：甘先国先生简历

  甘先国先生，生于1964年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约100.24万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2016-16

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：公司2016年第一次临时股东大会

  2、召集人：董事会（公司第八届董事第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》）

  3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

  5、现场会议召开时间2016年7月27日（星期三）下午14:00

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月27日，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月26日下午15:00至2016年7月27日下午15:00。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席对象及参加方式

  1、截至2016年7月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东和B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员

  3、北京市金杜律师事务所的律师

  4、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  三、会议审议事项

  1、关于选举杨一平先生为公司董事的议案

  以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上公告的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2016-14）以及《富奥汽车零部件股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2016-15）。

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

  （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。

  3、登记时间：2016年7月26日（上午8:30-12:00、下午13:30-17:00）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

  六、股东大会联系方式

  联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室

  邮编：130011

  联系电话：0431-85122797

  联系传真：0431-85122756

  联系人：王 淼

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  八、其他事项

  富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

  □可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2016年 月 日

  附件二：

  富奥汽车零部件股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，该证券相关信息如下：

  投票代码：360030 投票简称：富奥投票

  具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定。

  3、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“富奥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （3）输入证券代码360030

  （4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （5）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （6）如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （8）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东办理身份认证的具体流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。