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证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-46 债券代码：112109 债券简称：12南糖债 南宁糖业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年6月28日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年7月1日上午9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于进一步细化公司非公开发行股票方案的议案》。
公司非公开发行股票具体发行方案已经公司第六届董事会2016年第三次临时会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
董事会根据股东大会授权，进一步细化公司非公开发行股票的方案中的发行价格及定价方式。
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公司独立董事对关于进一步细化公司非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过了《关于进一步细化公司非公开发行股票预案的议案》。
董事会根据股东大会授权，对本次非公开发行股票预案中的发行价格及定价方式进一步细化。主要修订情况如下：
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具体内容请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）》
公司独立董事对关于进一步细化公司非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过了《关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销的议案》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2016年第五次临时会议决议；
2、公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016年7月2日
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