证券时报多媒体数字报

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-050

  中航飞机股份有限公司

  第六届董事会第四十八次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会议通知于2016年6月27日以电子邮件方式发出，于2016 年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

  会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于终止增资框架协议的议案》

  同意公司终止与中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司共同签署的《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。

  上述议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联董事刘选民先生、何胜强先生、王斌先生、罗群辉先生对该议案回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  （详见2016年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止增资框架协议的公告》）

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月二日

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-051

  中航飞机股份有限公司

  关于终止增资框架协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月18日，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）和中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司作为增资方与沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称"沈飞集团"）和成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"成飞集团"）作为被增资方共同签署了《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》（以下简称"《增资框架协议》"）。根据该《增资框架协议》，增资各方拟以现金参与增资沈飞集团和成飞集团。（详见公司2015年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《对外投资暨关联交易的公告》）。

  由于目前政策环境发生较大变化，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，协议各方协商一致，拟终止《增资框架协议》。经公司第六届董事会第四十八次会议审议批准，公司决定终止《增资框架协议》。

  上述《增资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实质履行，终止该协议对公司经营成果和财务状况无重大影响。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月二日

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-052

  中航飞机股份有限公司

  关于持股5%以上股东股权解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月1日，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）接到本公司持股5%以上的股东中航投资控股有限公司（以下简称"中航投资"）的通知，获悉中航投资将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：

  中航投资将其持有的本公司股份48,900,000股质押给中航证券有限公司进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年7月1日，购回交易日为2016年6月30日。

  2016年6月30日，中航投资将其质押给中航证券有限公司的上述48,900,000股股份到期购回，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押股份48,900,000股，占中航投资所持本公司股份总数的23.27%，占本公司总股本的1.77%。

  截至本公告披露日，中航投资共持有本公司股份210,136,566股，占本公司总股本的7.59%。本次股份解除质押后,中航投资所持本公司股份中已没有处于质押状态的股份。

  特此公告。

  备查文件

  一、关于中航投资控股有限公司持有的中航飞机股票质押式回购交易到期购回的通知。

  二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月二日