证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、召开时间：

  （１）现场会议时间： ２０１６年７月１日（星期五）１４：３０

  （２）网络投票时间： ２０１６年６月３０日—２０１６年７月１日

  （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年７月１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１６年６月３０日１５：００至２０１６年７月１日１５：００。）

  ２、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。

  ３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  ４、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

  本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  １、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共２４人，代表股份２６８，３９０，２１３股，占上市公司总股份的３５．８２６０％。其中：

  （１）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共１７人，代表股份２６８，３４０，５１３股，占上市公司总股份的３５．８１９４％。

  （２）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东共７人，代表股份４９，７００股，占上市公司总股份的０．００６６％。

  （３）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东）情况

  通过现场和网络投票的中小股东１５人，代表股份４４，３４２，０１１股，占上市公司总股份的５．９１９０％。

  ２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

  １、审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》。本议案关联股东黄申力先生回避表决，回避股数１３３，４４４，８８２股。

  总表决情况：

  同意１３４，９３８，９３１股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９５３％；反对６，４００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．００４７％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。

  中小股东总表决情况：

  同意４４，３３５，６１１股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的９９．９８５６％；反对６，４００股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的０．０１４４％；弃权０股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的０％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  １、《深圳市英威腾电气股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会决议》；

  ２、《广东信达律师事务所关于英威腾２０１６年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2016年7月1日