证券时报多媒体数字报

  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开情况

  （１）会议召开时间：

  现场会议时间：２０１６年７月１日（星期五）下午２：００开始。

  网络投票时间：２０１６年６月３０日－２０１６年７月１日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１６年７月１日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年６月３０日１５：００至２０１６年７月１日１５：００期间的任意时间。

  （２）会议召开地点：临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅。

  （３）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （４）会议召集人：公司董事会。

  （５）会议主持人：公司董事长章卡鹏先生。

  （６）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ２、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共计２５名，代表公司股份６２，７２６，９５１股，占公司有效表决权股份总数的１４．５７％。其中，出席现场会议的股东及股东代表９名，代表公司股份６２，４０４，５９０股，占公司有效表决权股份总数的１４．４９％；通过网络投票的股东及股东代表１６名，代表公司股份３２２，３６１股，占公司有效表决权股份总数的０．０８％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）２０名，代表公司股份６，５７８，９４９股，占公司有效表决权股份总数的１．５３％。部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

  １、审议通过了《公司第三期股权激励计划（草案）》及摘要。具体分项表决结果如下：

  ⑴激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑵股票的来源、数量和分配

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑶本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑷授予价格及授予价格的确定方法

  表决结果：同意６２，１９３，８９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．１５％；反对５２６，４６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．８４％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，０４５，８８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９１．９０％；反对５２６，４６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的８％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑸限制性股票的授予与解锁条件

  表决结果：同意６２，２８０，８９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．２９％；反对４３９，４６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．７０％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，１３２，８８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９３．２２％；反对４３９，４６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的６．６８％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑹本激励计划的调整方法和程序

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑺限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑻激励计划的实施、授予及解锁程序

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑼公司与激励对象各自的权利义务

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑽激励计划的变更和终止

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ⑾限制性股票回购注销原则

  表决结果：同意６２，３５５，２９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４１％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权６，６００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０１％。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２０７，２８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．３５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权６，６００股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的０．１０％。

  ２、审议通过了《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：同意６２，３６１，８９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４２％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权０股。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２１３，８８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．４５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权０股。

  ３、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果：同意６２，３６１，８９１股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．４２％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．５８％；弃权０股。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意６，２１３，８８９股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的９４．４５％；反对３６５，０６０股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的５．５５％；弃权０股。

  持有公司股份的激励对象系关联股东，均未参与上述三项议案的表决。

  上述所有议案均已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所姚毅琳律师、吴婧律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  １、公司２０１６年第二次临时股东大会决议；

  ２、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  董事会

  2016年7月2日