证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-046

  中海集装箱运输股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第五届董事会第一次会议的通知和材料于2016年6月27日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年7月1日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十一位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  议案1、关于选举本公司董事长的议案

  经董事会审议表决通过，孙月英女士任本公司董事长，任期与本届董事会一致。

  表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

  议案2、关于本公司第五届董事会审核委员会的议案

  经董事会审议表决通过，由独立非执行董事曾庆麟先生、蔡洪平先生，非执行董事杨吉贵先生组成第五届董事会审核委员会，由曾庆麟先生担任主席。任期与本届董事会相同。

  表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

  议案3、关于第五届董事会薪酬委员会的议案

  经董事会审议表决通过，由独立非执行董事蔡洪平先生、Graeme Jack先生、执行董事王大雄先生组成第五届董事会薪酬委员会，由蔡洪平先生担任主席。任期与本届董事会相同。

  表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

  议案4、关于第五届董事会提名委员会的议案

  经董事会审议表决通过，由独立非执行董事奚治月女士、蔡洪平先生、曾庆麟先生、执行董事孙月英女士和执行董事王大雄先生组成第五届董事会提名委员会，由奚治月女士担任主席。任期与本届董事会相同。

  表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

  议案5、关于第五届董事会投资战略委员会的议案

  经董事会审议表决通过，由执行董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生，独立非执行董事蔡洪平先生、奚治月女士组成第五届董事会投资战略委员会，由孙月英女士担任主席。任期与本届董事会相同。

  表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

  议案6、关于拟变更公司名称的议案

  拟变更公司名称详情请参阅本公司同日在 http://www.sse.com.cn发布的《关于拟变更公司名称及修订公司<章程>的公告》（临2016-048）

  表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  董事会

  2016年7月2日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-047

  中海集装箱运输股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第五届监事会第一次会议的通知和材料于2016年6月27日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年7月1日以书面通讯表决方式召开。本公司全体六位监事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  议案1、关于选举本公司监事会主席的议案

  经监事会审议表决通过，叶红军先生任本公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

  表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司监事会

  2016年7月2日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-048

  中海集装箱运输股份有限公司

  关于拟变更公司名称

  及修订公司《章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"中海集运"、"本公司"或"公司"）于2016年7月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

  鉴于本公司重大资产重组方案及相关议案已经本公司于2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，通过本次重大资产重组，本公司将由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

  为符合公司未来战略定位、业务特点及作为中国远洋海运集团有限公司成员公司的身份，建议变更公司名称，并修订公司《章程》中的相关内容，具体如下：

  1、中文名称由"中海集装箱运输股份有限公司"变更为"中远海运发展股份有限公司"，英文名称由"China Shipping Container Lines Company Limited"变更为"COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd."。公司变更后名称已经国家工商行政管理总局预核准。

  2、《公司章程》相关条款修订如下：

  《公司章程》1.3条：

  公司注册名称：中海集装箱运输股份有限公司

  公司英文名称：China Shipping Container Lines Company Limited

  现修改为：

  公司注册名称：中远海运发展股份有限公司

  公司英文名称：COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd.

  《公司章程》26.4条 其中：

  "公司住所" 指 上海市浦东新区福山路450号27楼

  "公司" 指本公司，即中海集装箱运输股份有限公司

  现修改为：

  "公司住所" 指 中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室

  "公司" 指本公司，中远海运发展股份有限公司

  本条中其他相关定义不变。

  3、根据有关法律法规，公司变更名称需经国家有关主管机关批准并需办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续及公司《章程》修订。

  上述变更公司名称、修改公司《章程》及相关授权事项尚需提交公司股东大会审议。

  中海集装箱运输股份有限公司董事会

  2016年7月2日