证券时报多媒体数字报

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-49号

  西安旅游股份有限公司

  第七届董事会2016年

  第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年6月28日以书面方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第七届董事会2016年第六次临时会议于2016年7月1日（星期五）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

  三、议案的审议情况

  审议通过《关于签订〈聊城水上古城景区委托延续协议〉的议案》

  内容详见2016年7月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订聊城水上古城景区委托延续协议的公告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一六年七月一日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-50号

  西安旅游股份有限公司

  关于签订聊城水上古城景区

  委托延续协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、2014年6月，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）受聊城市水上古城投资置业有限公司委托对聊城水上古城景区托管实施业务托管经营。合同期限自2014年 7月1日至2016年6月30日止。鉴于托管到期和委托方实际需要，经双方协商同意签署《聊城水上古城景区委托延续协议》，延续一年的托管合作。

  2、本事项已经公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过。

  3、本次交易事项不构成关联交易，亦未达提交股东大会审议标准。

  二、交易方基本情况

  聊城市水上古城投资置业有限公司（以下简称"古城置业"）

  法定代表人：魏铁汉

  成立日期：2010年3月

  地址：山东省聊城市东昌府区红星街23号

  注册资本：人民币壹亿元整

  企业性质：有限责任公司（国有法人独资）

  经营范围：房地产开发经营、建筑工程施工、物业管理、旅游项目开发、酒店管理。

  截至2015年12月30日，古城置业资产总额为2,512,275,883.81元，负债总额为105,149,995.85元,所有者权益合计为2,407,125,887.96元。

  三、委托延续协议的主要内容

  1、托管期限

  2016年7月1日至2017年6月30日，为延续托管期。

  2、托管事项

  在延续托管期内，由委托方负责景区的全面经营。鉴于委托方人力资源的约束因素，由公司委派3名专业人员，负责延续期内景区管理和运营的托管。本协议未涉及的有关事项，可以签订补充协议。未能书面明确的事项，由双方按照2014年签订的托管合同原则协商处理。

  3、委托管理费及支付

  1、双方同意，延续托管期内，甲方向乙方支付的托管费用180万元整（大写：壹佰捌拾万圆整）具体支付为：

  （1）本合同签订20日内，甲方向乙方支付120万元整（大写：壹佰贰拾万圆整）

  （2）托管期内的第10个月，甲方组织相关人员对乙方派驻人员的实际表现进行考核。考核合格的，在托管年度终了30日前付清剩余60万元托管费用；考核不合格的，甲方有权扣除双方约定管理费用的20%。

  四、协议对公司的影响

  本次托管协议的续签是委托方对公司日趋成熟的专业管理团队为景区项目提供规范化、专业化的管理服务的认可，对公司未来业务发展具有重要的战略意义。

  五、备查文件

  《聊城水上古城景区委托延续协议》

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一六年七月一日