证券时报多媒体数字报

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2016—029

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  监事会决议公告

  提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开时间、地点、方式

  本次监事会会议于2016年6月30日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会出席会议情况

  应出席会议监事5人，实到5人。

  三、会议决议

  与会监事经过讨论，通过以下决议：

  对公司董事会批准的2016年上半年八项会计准备及核销议案，监事会认为符合公司实际。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  有关公司2016年上半年八项会计准备及核销议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司八届九次董事会决议公告》。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司监事会

  2016年7月2日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2016—028

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关联交易公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃”或“本公司”）八届九次董事会于2016年6月30日审议批准公司与福特汽车公司之间的《J08中期改款工程服务协议》。本次董事会应出席会议董事9人，实到7人。董事袁明学未出席本次会议，他授权董事长邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事李显君未出席本次会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。现将上述关联交易的具体内容公告如下：

  1、概述

  董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08中期改款工程服务协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就J08中期改款项目中福特汽车公司提供的工程服务向其支付740万美元的工程服务费。

  由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、柯仕铭先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

  2、关联方介绍

  福特汽车公司

  住所：美国底特律

  董事长：比尔·福特

  资本：4,000万美元

  企业类型：一家在美国注册的上市公司

  经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。

  最近一期经审计的财务数据：

  单位：百万美元

  ■

  3、《J08中期改款工程服务协议》的主要内容：

  （1）江铃同意聘请福特提供特定的工程服务以协助江铃实施J08改款项目；

  （2）作为本协议项下福特提供的工程服务的对价，江铃应以美元现金向福特支付总金额为740万美元的工程服务费。

  4、本次关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易有助于本公司顺利实施J08中期改款项目。

  5、本公司于2016年1月1日至2016年5月30日之间与福特累计发生的各类关联交易总金额约为人民币1.97亿元。

  三、独立董事意见

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司与福特汽车公司之间的《J08中期改款工程服务协议》发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、我们详细了解了该工程服务协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特提供的工程服务是必需的，定价是合理的。

  四、备查文件目录

  1、江铃汽车股份有限公司八届九次董事会决议；

  2、独立董事对公司八届九次董事会有关事项的独立意见。

  江铃汽车股份有限公司董事会

  2016年7月2日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2016—027

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  八届九次董事会决议公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2016年6月20日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2016年6月30日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人，实到7人。董事袁明学未出席本次会议，他授权董事长邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事李显君未出席本次会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。

  四、会议决议

  与会董事经过讨论，通过以下决议：

  1、J23项目批准

  董事会批准J23项目的项目批准节点，项目总投资3.95亿元人民币（含前期已批准的1.8亿元人民币）。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本项目旨在利用现有整车技术及平台，引入混合动力技术，以解决有关法规合规问题。投产时间为2018年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

  2、J08中期改款工程服务协议批准

  董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08中期改款工程服务协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就J08中期改款项目中福特汽车公司提供的工程服务向其支付740万美元的工程服务费。

  由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、柯仕铭先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

  上述议案的详细内容请参见2016年7月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  J08是公司从福特汽车公司引进的一款SUV产品。

  3、八项计提

  董事会批准2016年上半年八项会计准备及核销提案。

  2016年6月底，公司将计提坏账准备1,008万元人民币；计提存货跌价准备1,029万元人民币，核销存货跌价准备1,797万元人民币；计提固定资产减值准备142万元人民币。八项计提余额2016年6月底将增加至8,154万元人民币。

  董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  计提坏账准备1,008万元人民币主要为针对应收账款的专项计提；计提存货跌价准备1,029万元人民币主要为江铃重汽专用零件减值；核销存货跌价准备1,797万元人民币主要为江铃重汽专用件进行处置；计提固定资产减值准备142万元人民币主要为生产线改造原老旧设备不再使用。本次八项计提对公司2016年上半年度影响为减少税前利润约2,179万元人民币。

  五、独立董事意见

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司与福特汽车公司之间的《J08中期改款工程服务协议》发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、我们详细了解了该工程服务协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特提供的工程服务是必需的，定价是合理的。

  江铃汽车股份有限公司董事会

  2016年7月2日