证券时报多媒体数字报

  证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-067

  广东水电二局股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（三）、（四）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2016年7月4日14:30；

  2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室；

  3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议主持人：董事、总经理朱丹先生（履行董事长职责）；

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数209,706,798股，占公司股本总额的34.8854%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数209,706,798股，占公司股本总额的34.8854%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；通过网络投票的股东0人。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：

  （一）关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电项目二期的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2.表决结果：通过。

  （二）关于修改《公司章程》的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2.表决结果：通过。

  该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （三）关于选举李向奎先生为公司董事的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成2,132,382股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2.表决结果：李向奎先生当选为公司第五届董事会董事。

  公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （四）关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成2,132,382股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2.表决结果：通过。

  （五）关于向银行申请综合授信额度的议案。

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2.表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

  （二）律师姓名：王学琛、林映玲。

  （三）结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）广东水电二局股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

  （二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-068

  广东水电二局股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月4日，在广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司")2016年第二次临时股东大会结束后，公司董事会临时通知全体董事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室以现场表决方式召开第五届董事会第二十四次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

  会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理朱丹先生（履行董事长职责）主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

  14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

  根据中共广东省委《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》有关规定，鉴于广东省水电集团有限公司是公司控股股东，张远方先生是广东省水电集团有限公司董事长、党委书记，张远方先生已辞去所兼任的公司董事、董事长职务。为保持公司的持续稳定发展，稳健推进公司战略经营，公司董事会选举朱丹先生担任公司第五届董事会董事长，任期至2016年12月10日。

  朱丹先生简历见附件。

  特此公告。

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日

  附件

  朱丹先生简历

  朱丹，男，1978年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，2000年9月参加工作，高级会计师。历任公司财务部经理、副总经理、总会计师；公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司监事，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事，全资子公司东南粤水电投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事。2015年10月起担任公司党委副书记，2015年11月起担任公司董事，2016年4月起担任公司总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

  朱丹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份10,000股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。