证券时报多媒体数字报

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-081

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于增加2016年第四次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会新增控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）提交的三项临时提案；

  2. 除增加股东提交的临时提案外，公司2016年第四次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

  3. 本次会议议案（二）《关于修订公司章程的议案》和议案（五）《关于增加修订公司章程的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-071），公司定于2016年7月13日召开2016年第四次临时股东大会。2016年7月3日，公司董事会收到持股35.06%的控股股东完美数字科技发出的《关于增加2016年第四次临时股东大会提案的函》，提议在公司2016年第四次临时股东大会上增加《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司名称、经营范围的议案》、《关于增加修订公司章程的议案》。现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2016年7月13日下午14:30，会期半天；

  2．网络投票时间：2016年7月12日至2016年7月13日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年7月12日下午15：00至2016年7月13日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年7月6日

  （七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2016年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的律师；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

  （二）《关于修订公司章程的议案》；

  （三）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  （四）《关于变更公司名称、经营范围的议案》；

  （五）《关于增加修订公司章程的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  三、会议登记方法

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2016年7月7日和7月8日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二)联系人：闫新广、钱婷娜

  (三)联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  (四)联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  (五)联系部门：公司证券事业部

  (六)邮政编码：100101

  (七)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  1．完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  2．完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：362624

  2. 投票简称：完美投票

  3. 议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举独立董事（如议案3，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举非独立董事（如议案4，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如议案5，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 投票时间：2016年7月13日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年7月13日召开的完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称/姓名（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三

  完美环球娱乐股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会参加会议回执

  截止2016年7月13日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会。

  ■

  时间：

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-080

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于增加2016年度日常关联交易

  预计金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月4日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因日常生产经营的需要，2016年完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计发生如下关联交易:

  1. 北京幻想纵横网络技术有限公司（以下简称“幻想纵横”）为公司及下属子公司提供IP授权许可服务，2016年度预计金额不超过2,800万元；

  2. 幻想纵横为公司及下属子公司提供委托创作及推广服务，2016年度合同金额为100万元。

  2016年7月4日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事长池宇峰先生为上述关联交易的关联方，回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）幻想纵横

  1. 基础信息

  公司名称：北京幻想纵横网络技术有限公司

  法定代表人：李明远

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：北京市朝阳区北苑路40号11号楼2层208室

  统一社会信用代码：91110105678221683F

  经营范围：互联网信息服务；出版物零售；利用信息网络经营从事网络文化产品的展览、比赛活动，演出剧（节）目、表演，动漫产品，游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2015年12月31日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；文学创作；个人经纪代理服务；承办展览展示活动；版权转让与代理服务；版权贸易；组织文化艺术交流活动；代理进出口。（出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  财务状况：截至2015年12月31日，幻想纵横总资产为79,803,603.63元，净资产为28,454,076.24元；2015年实现营业收入81,557,013.46元，经营净利润-34,920,822.07元。

  2. 与上市公司的关联关系

  幻想纵横为完美环球实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，幻想纵横属于本公司关联法人。

  3. 履约能力分析

  幻想纵横生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

  （二）关联交易协议签署情况

  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

  （二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

  （三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对增加2016年度日常关联交易预计金额的事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

  公司2016年度预计与幻想纵横之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与关联方之间的关联交易预计情况。

  六、备查文件

  1. 第三届董事会第二十四次会议决议；

  2. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-079

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于发起设立投资并购基金

  并认购基金份额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基金设立概述

  为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司（以下简称“石河子浩宇”）、全资子公司重庆君思企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆君思”）联合上海歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资管”）设立石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”或“并购基金”）。

  君毅云扬将聚焦于泛娱乐领域的优质标的公司和项目投资机会，致力于服务公司打造“全球IP工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

  君毅云扬总规模20亿元人民币，其中劣后级份额约5亿元，优先级份额约15亿元。重庆君思认购全部劣后级份额，歌斐资管发起基金认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

  本次投资资金来源于上市公司自有资金，未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资；本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

  上述事项已于2016年7月4日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

  二、基金设立情况

  基金名称：石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业

  组织形式：有限合伙

  普通合伙人：石河子市浩宇股权投资管理有限公司

  基金规模:人民币20亿元，其中劣后级份额约5亿元，优先级份额约15亿元。重庆君思以上市公司自有资金认购全部劣后级份额，歌斐资管发起基金认购全部优先级份额。

  三、本次合伙协议主要内容

  1.存续期限

  基金存续期限预计5（伍）年，投资期预计3（叁）年。

  2.会计核算方式

  基金按照国家相关会计制度单独建账、独立核算。

  3.投资方向

  投资领域：泛娱乐领域的优质标的公司和项目。

  4.管理和决策机制

  本基金设立投资决策委员会。投资决策委员会经过合伙人会议授权，根据本协议获得对本基金相关投资和退出的最终决策权。投资委员会决议应经半数以上（含）委员同意方能通过。

  5.收益分配机制

  项目完成后的收益分配安排：优先级有限合伙人优先获得投资回报，劣后级有限合伙人受偿顺序在优先级之后。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级有限合伙人可获得最高比例分派。

  6.其他约定

  在并购基金存续期满进行清算时，在优先级有限合伙人按照合伙协议的约定收回投资本金并取得约定的预期投资收益之前，不对劣后级资金份额进行财产分配。

  当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期投资收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额为优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期投资收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人池宇峰为公司前述义务承担个人连带责任。

  四、基金设立目的和对公司的影响

  1.服务公司打造“全球IP工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

  2.利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇。

  3.通过并购基金获取资金的渠道，补充资金来源方式，扩展对外投资中公司资金决策的张力，优化公司资金结构，提高公司资金使用效率。

  五、风险提示

  1.并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期；

  2.并且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险；

  3.鉴于公司承诺当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期投资收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期投资收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。因此在上述情形发生后，公司存在需按约定对价受让优先级有限合伙人相应出资份额的风险。公司实际控制人池宇峰存在为公司前述义务承担个人连带责任的风险。

  公司将积极敦促并购基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。尽请各位投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1.第三届董事会第二十四次会议决议。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-078

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，该议案尚须获得公司股东大会批准，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用48,825,686.35元，实际募集股款4,951,174,313.65元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474号）验资报告审验确认。截至目前上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

  公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  ■

  二、募集资金储存和使用情况

  1.本次募集资金专户的开立及存储情况

  为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，完美环球和国信证券近期分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

  完美环球募集资金专项账户的开立、存储情况如下：

  ■

  2.本次募集资金使用情况

  截至目前，募集资金已使用情况如下：

  ■

  三、募集资金闲置原因

  根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其原因为募投项目主要涉及公司未来的影视和游戏项目投入，需分阶段分项目逐步投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

  四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  1.投资额度

  公司拟使用不超过40亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

  2.投资品种

  公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  3.投资期限

  本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  4.实施方式

  股东大会审议后授权公司董事长负责理财业务的具体实施。

  5. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  6. 信息披露

  公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

  五、投资目的及对公司的影响

  为提高募集资金使用效率、增加募集资金获取收益能力，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司将计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

  公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，以提高募集资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

  六、投资风险及风险控制措施

  1.投资风险

  （1）公司使用募集资金购买保本型理财类产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2.风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

  （1）公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

  （2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

  （4）公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

  七、独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过40亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，并提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们同意公司使用不超过40亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

  （三）保荐机构意见

  1.上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

  2.上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  3.本次使用闲置募集资金投资理财产品，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

  本独立财务顾问同意完美环球本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

  九、备查文件

  1.第三届董事会第二十四次会议决议；

  2.第三届监事会第十一次会议决议；

  3. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  4. 国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之独立财务顾问核查意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-077

  完美环球娱乐股份有限公司关于

  首期股票期权激励计划第一个行权期

  符合行权条件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.公司股权激励计划首期授予并符合本次行权条件的110名激励对象本次可行权的股票期权数量共计317,846份，行权价格为29.11元/股。

  2. 本次行权采用自主行权模式。

  3. 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

  4. 本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，现将有关内容公告如下：

  一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

  2015年6月1日，完美环球第三届董事会第六次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案。

  2015年6月1日，完美环球独立董事就本次股权激励计划发表独立意见，同意将《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）提交完美环球股东大会审议。

  2015年6月1日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。完美环球监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了专项审核意见。

  2015年6月17日，完美环球2015年第四次股东大会审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案。

  2015年7月3日，完美环球第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

  2015年7月3日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

  2015年7月3日，完美环球独立董事就公司向激励对象授予股票期权事项发表独立意见，同意本次股权激励计划的授予日为2015年7月3日，并同意按照调整后的行权价格授予激励对象股票期权。

  2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。

  2016年6月20日，完美环球第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。

  2016年6月20日，完美环球独立董事就调整股票期权激励计划行权价格发表独立意见，同意公司董事会对本次股权激励计划的行权价格进行调整。

  2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

  二、关于首期授予股票期权第一个行权期符合行权条件的说明

  ■

  综上所述，公司首期授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，可以行权。本次实施的股票期权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

  三、首期授予股票期权第一个行权期的行权安排

  1. 股票来源

  首期授予股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

  2. 本期可行权激励对象及可行权数量

  ■

  注：授予对象本期可行权数量计算结果如出现不足1股的，尾数舍去取整。

  公司将对已获授但尚未获准行权的共计378,550份（离职对象的378,550份）股票期权进行注销。

  3. 行权价格

  首期授予股票期权行权价格为29.11元/股。

  4. 行权期限

  公司拟采用自主行权模式，行权期限为2015年7月3日至2025年7月2日。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

  5. 可行权日

  可行权日必须为交易日，且在行权有效期内。激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：

  （1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；

  （2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

  上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

  6．第一个行权期结束后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他相关手续。

  四、行权专户资金的管理和使用计划

  公司股权激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

  五、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

  本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由激励对象自筹，公司根据国家税收法律法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

  六、不符合条件的股票期权处理方式

  对于不符合条件的股票期权在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，公司将予以注销。

  七、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

  本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

  八、本次行权的实施对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

  1. 对公司经营能力和财务状况的影响

  根据公司股票期权激励计划，如果本次可行权期权317,846份全部行权，公司净资产将因此增加9,252,497.06元，其中：总股本增加317,846股，计317,846元，资本公积增加8,934,651.06元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以2015年末相关数据为基础测算，将影响2015年基本每股收益下降0.0004元，股票期权的行权对每股收益的影响较小。

  2. 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

  公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的期权数量和行权价格将做相应的调整。

  九、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况

  在本公告日前6个月内，公司参与首期股票期权激励计划的董事、高级管理人员未发生买卖公司股票的情况。

  十、独立董事意见

  公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及公司《股票期权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。

  公司对股权激励计划首期授予股票期权第一个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

  公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，我们同意公司关于首期授予股票期权在第一个可行权期内行权的安排。

  十一、监事会核查意见

  公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首期授予股票期权第一个行权期的行权条件，公司首期授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司的110名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。

  十二、律师事务所的法律意见

  北京市中伦律师事务所认为，完美环球本次股权激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录和《股票期权激励计划》的相关规定。完美环球本次股权激励计划第一个行权期行权的相关事宜符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录以及《股票期权激励计划》的相关规定。

  十三、备查文件

  1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；

  2. 公司第三届监事会第十一次会议决议；

  3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  4. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划第一期行权及激励对象和期权数量调整事项的法律意见书。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-076

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于调整股票期权激励对象

  和期权数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》。现将相关调整内容公告如下：

  一、股权激励计划履行的相关审批程序

  2015年6月1日，完美环球第三届董事会第六次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案。

  2015年6月1日，完美环球独立董事就本次股权激励计划发表独立意见，同意将《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）提交完美环球股东大会审议。

  2015年6月1日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。完美环球监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了专项审核意见。

  2015年6月17日，完美环球2015年第四次股东大会审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案。

  2015年7月3日，完美环球第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

  2015年7月3日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

  2015年7月3日，完美环球独立董事就公司向激励对象授予股票期权事项发表独立意见，同意本次股权激励计划的授予日为2015年7月3日，并同意按照调整后的行权价格授予激励对象股票期权。

  2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。

  2016年6月20日，完美环球第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。

  2016年6月20日，完美环球独立董事就调整股票期权激励计划行权价格发表独立意见，同意公司董事会对本次股权激励计划的行权价格进行调整。

  2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

  二、本次调整股票期权激励对象和期权数量的具体情况

  公司于2015年8月24日完成了股票期权激励计划首期股票期权的授予登记工作，首期授予股票期权的总数为1,650,000份，激励对象人数为134人。因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权378,550份，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

  三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

  本次对公司股票期权激励对象和期权数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、独立董事意见

  公司本次对股票期权激励对象和期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及公司股票期权激励计划的规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司对股票期权激励对象和期权数量进行调整。

  五、监事会核查意见

  监事会对调整后的激励对象名单进行核实后认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

  六、律师意见

  北京市中伦律师事务所认为，完美环球本次股权激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录和《股票期权激励计划》的相关规定。完美环球本次对首次授予股票期权的激励对象和期权数量调整符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录以及《股票期权激励计划》的相关规定。

  七、备查文件

  1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；

  2. 公司第三届监事会第十一次会议决议；

  3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  4. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划第一期行权及激励对象和期权数量调整事项的法律意见书。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-075

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年7月4日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月27日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会对调整后的激励对象名单进行核实后认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

  （二）《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件及可行权激励对象名单进行审核后认为：

  1. 公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足。

  2. 公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的110名激励对象满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对首期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首期股票期权激励计划的110名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

  （三）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品事项进行审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用不超过40亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

  以上事项的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  1. 第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司监事会

  2016年7月5日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-074

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年7月4日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月27日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

  关联董事曾映雪女士回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司于2015年7月3日完成了股票期权激励计划首期股票期权的授予登记工作，首期授予股票期权的总数为1,650,000份，激励对象人数为134人。因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权378,550份，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

  监事会、独立董事就上述事项进行了审核，同意公司对上述事项进行调整。

  北京市中伦律师事务所就公司该次调整事项出具了法律意见。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （二）《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

  关联董事曾映雪女士回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  根据公司《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意以定向发行公司股票的方式给予110名激励对象第一个行权期可行权股票期权共317,846份。

  监事会、独立董事就上述事项进行了审核，认为股票期权激励计划第一个行权期可行权的相关条件已经成就，同意公司110名激励对象在第一个行权期行权。

  北京市中伦律师事务所就公司本次股票期权激励计划第一个行权期可行权的相关条件已经成就的事项出具了法律意见。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

  独立董事就公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项发表意见，国信证券股份有限公司就公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项进行核查并发表独立财务顾问意见。

  本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （四）《关于发起设立并购基金并认购基金份额的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，公司全资子公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司（以下简称“石河子浩宇”）、全资子公司重庆君思企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆君思”）联合上海歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资管”）设立石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”或“并购基金”）。

  君毅云扬将聚焦于泛娱乐领域的优质标的公司和项目投资机会，致力于服务公司打造“全球IP工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

  君毅云扬总规模20亿元人民币，其中劣后级份额约5亿元，优先级份额约15亿元。重庆君思认购全部劣后级份额，歌斐资管发起基金认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

  同意授权董事长签署与基金相关的法律文件，包括但不限于《合伙协议》等相关法律文件。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （五）《关于实际控制人为公司回购并购基金份额提供担保的议案》

  关联董事池宇峰先生回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司设立的并购基金君毅云扬刚成立，尚未开展业务，为保证君毅云扬顺利募集资金以及后续业务的顺利开展，上市公司承诺当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期投资收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额为优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期投资收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。

  同意公司实际控制人池宇峰为公司前述义务提供连带责任保证担保。

  （六）《关于变更公司名称、经营范围的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司重大资产重组已经实施完毕，公司的资产、业务发生变更。为更好的体现企业国际化战略布局及延续国际知名品牌优势，适应公司发展的需要，同意将公司名称变更为“完美世界股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准），相应的公司英文名字改为“Perfect World Co., Ltd.”，将经营范围变更为“广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》有限期至2017年4月14日。动漫设计、制作；平面设计、制作；网站开发、网页设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发、销售；从事进出口业务；文化艺术活动策划；会展服务；销售服装、玩具、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物、计算机、软件及辅助设备；体育赛事策划；休闲观光旅游项目开发；企业管理咨询、企业营销策划；投资管理和咨询；资产管理；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

  本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

  （七）《关于增加修订公司章程的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司拟变更名称和经营范围，需相应修改公司章程相关条款，章程中涉及原名称“完美环球娱乐股份有限公司”处均修订为“完美世界股份有限公司”，其余修订内容如下：

  1、公司章程第四条

  修订前：

  公司注册名称：完美环球娱乐股份有限公司

  英文名称：Perfect World Pictures Co., LTD

  修订后：

  公司注册名称：完美世界股份有限公司

  英文名称：Perfect World Co., Ltd.

  2、公司章程第十三条

  修订前：

  经依法登记，公司的经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展。）

  修订后：

  广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》有限期至2017年4月14日。动漫设计、制作；平面设计、制作；网站开发、网页设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发、销售；从事进出口业务；文化艺术活动策划；会展服务；销售服装、玩具、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物、计算机、软件及辅助设备；体育赛事策划；休闲观光旅游项目开发；企业管理咨询、企业营销策划；投资管理和咨询；资产管理；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、公司章程第一百零六条

  修订前：

  董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。

  修订后：

  董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。

  4、公司章程第一百一十六条

  修订前：

  董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件（包括电子邮件）、传真或电话方式通知；通知时限为：召开临时董事会会议5日前。

  修订后：

  董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件（包括电子邮件）、传真或电话方式通知；通知时限为：召开临时董事会会议5日前。

  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

  其余保持不变，本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

  修订后的公司章程详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件公告。

  （八）《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》

  关联董事池宇峰先生回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  因日常生产经营的需要，同意公司及其下属子公司预计发生的如下关联交易：

  1.北京幻想纵横网络技术有限公司（以下简称“幻想纵横”）为公司及下属子公司提供IP授权许可服务，2016年度预计金额不超过2,800万元；

  2.幻想纵横为公司及下属子公司提供委托创作及推广服务，2016年度合同金额为100万元。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （九）《关于增加2016年第四次临时股东大会提案的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司提议，同意将《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司名称、经营范围的议案》、《关于增加修订公司章程的议案》提交到公司2016年第四次临时股东大会审议表决。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第二十四次会议决议；

  2. 第三届监事会第十一次会议决议；

  3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  4. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划第一期行权及激励对象和期权数量调整事项的法律意见书。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月5日