证券时报多媒体数字报

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-042

  江西特种电机股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2016年6月29日以书面或电子邮件的方式发出，2016年7月4日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对外担保的议案》

  公司拟为泰豪科技股份有限公司提供人民币1亿元的连带责任保证方式的担保，担保期限为1年，用于对方融资需要，泰豪科技股份有限公司将为公司提供反担保。具体内容详见2016年7月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

  表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  独立董事意见详见2016年7月5日巨潮资讯网。

  2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  本次对外担保的对象为公司子公司宜春银锂新能源有限公司，担保期限为2年，额度为4000万元人民币。具体内容详见2016年7月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司为子公司提供担保的公告》。

  表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  独立董事意见详见2016年7月5日巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一六年七月五日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-043

  江西特种电机股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2016年6月29日以书面的方式发出，2016年7月4日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于对外担保的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年七月五日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-044

  江西特种电机股份有限公司

  对外担保公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》：为促进公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）共同发展，为双方从金融机构融资提供保证，公司拟与泰豪科技签订人民币1亿元、担保期限为1年（自担保实际发生日起算）、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。

  鉴于以上互保协议即将到期，公司拟继续为泰豪科技从金融机构融资提供保证，担保额度为人民币1亿元、担保期限为1年、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。

  本次为泰豪科技的担保经公司第八届董事第三次会议审议通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  1、泰豪科技

  公司名称：泰豪科技股份有限公司

  企业类型：其他股份有限公司（上市）

  股票简称：泰豪科技 股票代码：600590

  注册地点：南昌高新开发区清华泰豪大楼

  法定代表人：杨剑

  注册资本：50,032.57万元

  主营业务：楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电信息产品等机电一体化产品的生产销售。楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电信息产品等机电一体化产品的生产销售。

  该公司与公司不存在关联关系，也不存在其他业务联系。

  2. 产权及控制关系

  泰豪集团有限公司持股20.13%，同方股份有限公司持股15.37%，社会公众股持股64.5%。

  3．截止2015年12月31日，泰豪科技经审计后总资产为71.58亿元，负债总额为39.22亿元，净资产32.36亿元，利润总额1.2亿元，净利润1亿元；截止2014年12月31日，泰豪科技经审计总资产为58.22亿元，负债总额为35.58亿元，净资产22.64亿元，利润总额0.94亿元，净利润0.58亿元。

  三、担保协议的主要内容

  甲方：泰豪科技股份有限公司

  乙方：江西特种电机股份有限公司

  1、甲、乙双方在人民币金额壹亿元以内，互相为对方融资提供连带责任保证方式的担保。协议互保的额度原则上在本协议有效期内可以循环使用。

  2、为保护双方各自的权益，在乙方提供担保时，被担保方应同时用该次担保以外的关联企业或本担保主体的资产作出反担保。

  3、甲、乙双方应当在各自为对方（含关联企业）以外的其他单位或个人另行提供担保时，应当为本签约的对方留出担保能力的额度。

  4、被担保一方应当对互保的债务按照合同规定正确使用，发生对经营有重大影响的事项时应及时通告对方。对被担保的债务，如被担保方出现影响正常规划的情况甚至逾期时，担保方可以采取相关措施保全或有债权。

  5、本协议有效期自签订之日起一年，经双方有权机构审核通过，并经双方签字盖章后生效。

  四、董事会意见

  1、公司本次与泰豪科技进行互保，可以为公司银行贷款等融资提供担保，为公司融资提供保障。

  2、泰豪科技与公司建立了长期的互保关系，该公司为上海证券交易所上市公司，资信状况、经营状况良好，具有良好的偿还债务能力。

  3、公司为泰豪科技提供担保的同时，泰豪科技也同时为公司提供反担保。

  五、独立董事意见

  作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们认真了解了公司在银行的贷款担保、抵押情况以及作为互保方泰豪科技股份有限公司有关情况，认为：根据公司经营发展的需要，有必要与资信状况良好的企业建立互保合作关系。泰豪科技股份有限公司是一家发展前景和资信状况良好的上市公司，公司从2008年起就与其建立了互保合作关系，公司继续与其建立互保合作关系是合适的，有利于公司的整体利益。本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司与泰豪科技股份有限公司进行互保的议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年7月4日，公司经审议的对外担保总额为10.3亿元（不含本次为泰豪科技担保1亿元），占2015年末经审计净资产的42.15%（含本次的比例为46.25%）；其中经审议的为子公司的担保为8.8亿元，占2015年末经审计净资产的36.02%，公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二0一六年七月五日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-045

  江西特种电机股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西江特矿业发展有限公司的控股子公司（公司通过江特矿业占该公司注册资本的99.99%）宜春银锂新能源有限公司（以下简称“银锂公司”），担保期限为2年，额度为4000万元人民币。

  3、本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

  4、本次担保事项不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：宜春银锂新能源有限公司

  住所：江西宜春经济开发区

  法定代表人：翟忠南

  注册资本：8,000万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2011年1月25日

  经营范围：含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。

  ■

  截止2015年12月31日，银锂公司总资产为316,103,999.26元，净资产303,406,418.08元，营业收入17,174,291.37元，营业利润-26,581,282.42元。（以上数据已经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  本次为银锂公司担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为4000万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

  四、董事会意见

  1、本次为子公司提供担保的原因主要是为满足子公司生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。

  2、银锂公司目前正处在快速发展期，成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

  3、银锂公司的的其他股东未按其出资比例提供担保。

  4、本次为子公司的担保不需要提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年7月4日，公司经审议的对外担保总额为11.3亿元（不含本次担保4000万元），占2015年末经审计净资产的46.25%（含本次的比例为47.88%）；其中经审议的为子公司的担保为9.2亿元，占2015年末经审计净资产的37.65%，公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一六年七月五日