证券时报多媒体数字报

  证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-57

  债券代码：112207 债券简称：14锦龙债

  广东锦龙发展股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）2016年第四次临时股东大会

  2、召开时间

  现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14时50分

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月4日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月3日15：00至2016年7月4日15：00期间的任意时间。

  3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

  4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事、总经理刘伟文

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东（代理人）共10人，代表公司股份数为448,459,344股，占公司股份总数的50.0513%。其中：出席现场投票的股东（代理人）2人，代表公司股份数为448,411,272股，占公司股份总数的50.0459%；通过网络投票的股东8人，代表公司股份数为48,072股，占公司股份总数的0.0054%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于增补董事的议案》。

  同意448,443,172股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对16,172股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股。

  出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意31,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.3588%；反对16,172股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.6412%；弃权0股。

  该议案获通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

  2、律师姓名：许子翔、骆俊菲

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议；

  2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司董事会

  二○一六年七月四日

  证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-58

  债券代码：112207 债券简称：14锦龙债

  广东锦龙发展股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第十四次会议通知于2016年6月23日以书面形式发出，会议于2016年7月4日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事、总经理刘伟文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意选举蓝永强先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人相应变更为蓝永强先生。公司董事会同意授权公司管理层具体办理公司法定代表人变更的工商变更登记等事宜。同时，根据公司《董事会专门委员会工作制度》第十四条的规定，公司第七届董事会发展战略委员会主任委员由公司董事长蓝永强先生担任。

  二、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  为满足公司流动资金周转需求，公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币3亿元的综合授信额度，期限一年。上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求而定。

  公司本次向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信事宜无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司董事会

  二○一六年七月四日

  附件

  简 历

  蓝永强：1967年10月出生，本科学历。曾任甘肃政法学院教师、广东广信律师事务所律师、广东广大律师事务所执行合伙人、中山证券有限责任公司代理总裁。现任广东锦龙发展股份有限公司第七届董事会董事长、中山证券有限责任公司董事、金徽酒股份有限公司董事、深圳康美生物科技股份有限公司董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。