证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年6月27日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2016年7月4日，会议以通讯方式召开。

  （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案。

  经公司总经理张惠良先生提名，同意聘任赵文龙先生为公司副总经理(简历附后）。

  因工作变动原因，公司副总经理严茂汉先生向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，严茂汉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严茂汉先生辞去公司副总经理职务后，不在公司担任任何职务。严茂汉先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对严茂汉先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  三、备查文件

  （一）公司2016年第三次临时董事会会议决议。

  江西赣能股份有限公司

  董事会

  2016年7月4日

  附件：简历

  赵文龙，男，1962年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任江西省国防工业设计院职员，江西省投资房地产开发有限责任公司职员、经理助理、副经理、总经理、党总支副书记。赵文龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。