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证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-080 贵州信邦制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告 2016-07-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次会议审议的议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 二、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2016年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议主持人:董事安怀略先生 4、会议时间:2016年7月5日 下午14:40 5、会议地点:贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室 6、股权登记日:2016年6月30日 7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。 三、会议出席情况 (一)出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共23名, 股份958,436,343股,占公司股份总数的56.2167%。具体为: 1、现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)11名,股份706,828,759股,占公司股份总数的41.4588%。 2、网络投票情况 参与网络投票的股东共计12人,股份251,607,584股,占公司股份总数的14.7579%。 (二)中小投资者出席会议总体情况 出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)共11名,股份10,110,939股,占公司股份总数的0.5931 %。具体为: 1、现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)4名,股份3,574,505股,占公司股份总数的0.2097%。 2、网络投票情况 参与网络投票的股东共计7人,股份6,536,434股,占公司股份总数的0.3834%。 (三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会按照公司召开2016年第二次股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果:同意958,431,043股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9994%;反对5,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股。 其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为: 同意10,105,639股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9476%;反对5,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0524%;弃权0股。 五、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件目录 1、《2016年第二次临时股东大会决议》。 2、 《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一六年七月五日 本版导读:
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