证券时报多媒体数字报

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-038

  新疆金风科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年7月5日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事李辉敏先生因工作原因未能出席本次会议；公司监事5名、高管人员4名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》：

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  会议选举武钢先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》：

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  会议选举产生了董事会各专业委员会委员：

  战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、于生军先生、杨校生先生、冯伟先生,董事长武钢先生为主任委员；

  薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、王海波先生，杨校生先生为主任委员；

  审计委员会委员：罗振邦先生、李辉敏先生、赵国庆先生，罗振邦先生为主任委员；

  提名委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、曹志刚先生,杨校生先生为主任委员。

  上述人员任期至本届董事会届满。

  上述两项议案涉及相关人员简历请详见公司于2016年4月28日登载于巨潮资讯网上公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2016-020）。

  三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》：

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

  上述人员简历详见附件。

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》：

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁；马金儒女士、周云志先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。

  上述人员简历详见附件。

  五、审议通过《关于聘任公司审计法务部部长、证券事务代表的议案》：

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意聘任鲁敏先生为公司审计法务部部长、冀田女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

  上述人员简历详见附件。

  六、审议通过《关于申请发行农银穗盈?金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的议案》；

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见《关于发行农银穗盈?金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的公告》（编号2016-039）。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日

  附件：

  武钢先生简历

  武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司董事长。

  工作经历

  1983年-1987年 新疆水电学校 教研室主任

  1987年-1993年 新疆风能公司 风力发电场场长

  1993年-1997年 新疆风能有限责任公司 副总经理

  1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 总经理

  2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理

  2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO

  2012年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长、CEO兼总裁

  2013年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长

  兼职情况

  新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记

  武钢先生持有公司40,167,040股A股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。 王海波先生简历

  王海波，男，生于1974年，毕业于新疆财经大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

  工作经历

  2000年8月-2001年3月 新疆新风科工贸有限公司市场部

  2001年3月-2007年3月 新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任

  2005年3月-2010年3月 新疆金风科技股份有限公司职工监事

  2007年4至今 北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长

  2010年3月-2013年1月 新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁

  2011年1月-2014年1月 金风国际控股（香港）有限公司总经理、CEO

  2012年6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事

  2013年1月至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

  王海波先生持有公司550,000股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  曹志刚先生简历

  曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。

  工作经历

  1998年7月-1999年2月 新疆风能公司

  1999年3月-2001年3月 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

  2001年3月-2002年4月 新疆金风科技股份有限公司技术部

  2002年5月-2005年2月 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任

  2005年3月-2006年3月 新疆金风科技股份有限公司总工办主任，副总工程师

  2006年3月-2010年3月 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  2013年6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事

  曹志刚先生持有公司9,918,024股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  吴凯先生简历

  吴凯，男，生于1969年，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁兼研发中心总经理。

  工作经历

  1993年7月-1998年8月 中国运载火箭技术研究院工程师

  1998年6月-2008年9月 历任SKF中国公司销售工程师、中国东部和北部的业务管理、销售经理、部件及产品经理、高级区域销售经理

  2008年9月-至今 新疆金风科技股份有限公司供应链系统副总经理、总经理；研发中心总经理

  2011年1月-2013年6月 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2013年6月至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  吴凯先生持有公司550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  马金儒女士简历

  马金儒，女，生于1966年，1990年毕业于吉林工业大学，工学硕士、法学硕士，高级经济师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

  工作经历

  1990年8月-1991年11月 大连港设计院经济师

  1991年8月-1999年12月 大连港外经处合资合作科科长

  1999年12月-2002年3月 大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理

  2002年3月-2005年11月 大连港集装箱股份有限公司董事会秘书

  2005年11月-2010年3月 大连港股份有限公司董事会秘书/公司秘书

  2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书

  马金儒女士持有公司股份550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  周云志先生简历

  周云志，男，生于1960年，毕业于华东工程学院（现更名为南京理工大学）计算机系系统工程专业，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁兼北京天源科创风电技术有限公司总经理。

  工作经历

  1982年7月-1990年8月 吉林江北机械厂第二研究所电子研究室助理工程师、工程师、副主任、主任；

  1990年9月-1995年5月 吉林万向节有限公司(中德合资）工程师、高级工程师、设备部部长、生产经营部部长、副总经理、总经理；

  1995年6月-1997年10月 吉林江北机械厂厂长、北方捷凯转动轴有限公司董事长（兼）；

  1998年2月-1999年12月 长春工艺设备研究所副所长、研究员级高级工程师；

  2000年1月-2005年9月 西安近代化学研究所副所长兼西安近代农药科技股份公司董事、总经理；党委副书记、纪委书记兼工会主席；高级工程师、西安泛达投资管理公司顾问；

  2005年10月-2007年11月 浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总经理、总经理；

  2008年3月-2010年11月 江苏环球造船（扬州）有限公司代理总经理、总经理；

  2011年9月-2012年10月 浙江宝石机电股份有限公司常务副总经理；

  2012年11月-2013年1月 新疆金风科技股份有限公司总工办主任；

  2013年2月至2014年12月 北京天诚同创电气有限公司总经理

  2014年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2015年3月至今 新疆金风科技股份有限公司风机业务单元常务副总经理、北京天源科创风电技术有限公司总经理

  周云志先生持有公司550,000股A股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  霍常宝先生简历

  霍常宝，男，生于1975年，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师、国际会计师公会会员、特许管理会计师公会资深会员，现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。

  工作经历

  1994年7月-2000年9月 山西省医药公司财务部主管会计

  2003年7月-2007年7月 德勤华永会计师事务所审计部

  2007年7月-2010年5月 安永华明会计师事务所审计部经理

  2010年5月-2012年1月 新疆金风科技股份有限公司财务副总监、总监

  2012年1月至今 新疆金风科技股份有限公司首席财务官

  霍常宝先生持有公司550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  刘河先生简历

  刘河，男，生于1965 年，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司总工程师。

  工作经历

  1990年9月-2001年1月 新疆十月拖拉机厂

  2001年1月-2001年9月 十月（集团）拖拉机公司技术科科长

  2001年9月-2006年2月 新疆金风科技股份有限公司技术科科长、质量技术保证部部长

  2006年2月-2008年2月 新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼品质管理部部长

  2008年2月-2012年3月 新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼质量系统总监、副总工程师兼研发系统产品开发中心主任

  2012年3至今 新疆金风科技股份有限公司总工程师

  刘河先生通过海通金风集合资产管理计划持有公司500,000股A股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  鲁敏先生简历

  鲁敏，男，汉族，生于1975年8月，毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业，本科。现任新疆金风科技股份有限公司审计法务部部长兼职工监事。

  工作经历

  1997年8月-2002年7月 中进会计师事务所 审计师

  2002年7月-2011年02月 信永中和会计师事务所 项目经理

  2011年2月-2014年10月 新疆金风科技股份有限公司 内审主管

  2014年10月至今 新疆金风科技股份有限公司审计法务部部长

  2015年月4至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事

  鲁敏先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  冀田女士简历

  冀田，女，生于1971年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表兼职工监事。

  工作经历

  2000年7月-2002年5月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局

  2002年5月-2004年7月 新疆德康资产评估事务所主任评估师

  2004年7月-2006年2月 新疆金风科技股份有限公司投资发展部

  2006年2月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室，自2008年3月起任公司证券事务代表，2012年至今，先后任公司董秘办副主任、主任

  2016年6月至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事

  冀田女士未持有公司股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-039

  新疆金风科技股份有限公司

  关于发行农银穗盈·金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月5日，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于申请发行农银穗盈?金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的议案》，同意公司通过农银汇理（上海）资产管理有限公司（以下简称：农银汇理）设立“农银穗盈?金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划”（暂定名，下称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券（简称：“ABS”）进行融资。本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过12.75亿元，其中优先级不超过12.1亿元，期限不超过5年。

  根据新疆金风科技股份有限公司2015年度股东大会审议通过的《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》，同意公司发行总额不超过人民币50亿元的债务融资工具，并授权公司董事会办理相关发行具体事宜；相关内容请详见公司于2016年3月30日登载于巨潮资讯网上《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的公告》（公告编号2016-012）。

  本次专项计划在上述股东大会审批额度及授权范围之内，因此无须提交股东大会审议。

  一、本次专项计划的发行方案

  本次专项计划拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限以及具体各档证券类别等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

  优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率、无期限收益，专项计划终止时在优先级资产支持证券持有人完成分配后的剩余资产由次级资产支持证券持有人享有，次级资产支持证券由公司或其指定方认购。专项计划具体情况如下：

  1、基础资产：基础资产为项目公司基于其对特定风电场的所有权，在特定期间（自起始日至截止日）运营特定风电场并向电力公司提供上网电力而享有的收取上网电费的收益权，简称风电收费收益权，基础资产的收益稳定、整体风险较低。本次专项计划基础资产涉及的公司及项目如下：

  ■

  2、交易结构：农银汇理通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买其持有的风电收费收益权。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内,如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形,则由公司补足相应差额。

  3、发行规模：优先级资产支持证券和次级资产支持证券合计不超过人民币12.75亿元,其中优先级不超过12.1亿元。

  4、发行期限：不超过5年。每期的预期存续期限将根据相关规定、资金需求、基础资产情况和市场情况确定。

  5、预期收益率：优先级资产支持证券为固定利率，具体的收益率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定确定。

  6、资金用途：偿还项目公司的待偿还银行借款以及补充公司或项目公司的流动资金。

  7、上市场所：拟申请在监管机构认可的交易场所交易。

  二、授权本公司董事长武钢先生完成本次专项计划发行的相关事项，包括但不限于：

  1、根据公司需要以及市场条件决定本次专项计划发行的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率等；

  2、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  3、签署本次发行专项计划所涉及的所有必要的法律文件，并可授权公司其他人员在本次发行专项计划的过程中，签署必要的法律文件，包括但不限于发行申请文件、中介服务协议、基础资产买卖协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

  4、决定聘请发行专项计划的必要的中介机构；

  5、决定其他与发行专项计划相关的事宜。

  三、专项计划对公司的影响

  公司利用风电收费收益权进行资产证券化，可成为公司现有融资方式的有益补充，有利于拓宽融资渠道、降低融资成本；本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构等。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-040

  新疆金风科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年7月5日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

  审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意选举王孟秋先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  王孟秋先生简历请见附件。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  监事会

  2016年7月5日

  附件：

  王孟秋先生简历

  王孟秋先生，男，汉族，生于1964年，大学学历，助理会计师，现任中国三峡新能源有限公司总经理助理兼审计部主任。

  1998年4月至2006年4月 中国水利投资集团公司财务中心副主任、主任

  2006年4月至今 中国三峡新能源公司审计部主任

  2008年8月2010年3月 新疆金风科技股份有限公司监事

  2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司监事会主席

  2016年4月至今 中国三峡新能源有限公司总经理助理

  兼职情况：

  内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事会主席

  王孟秋先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司担任总经理助理兼审计部主任之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。