证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会审议通过分配方案等情况

  1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016 年5月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  2、本次实施的利润分配方案，与公司2015年度股东大会审议通过的议案一致。

  3、本次利润分配方案的实施，距离公司2015年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

  4、公司股本自利润分配方案披露至实施期间未发生变化。

  二、权益分派方案

  公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本233,978,689股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

  【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2016年7月12日，除权除息日为：2016年7月13日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2016年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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  在权益分派业务申请期间（申请日： 2016年7月4日至登记日：2016年7月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、咨询机构：

  1、咨询机构：公司证券部

  2、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号

  3、咨询联系人：刘兆红

  4、咨询电话：0533-3283708

  5、传真电话：0533-3282059

  七、备查文件

  1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度股东大会决议

  2、山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  董事会

  2016年7月6日