证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-17

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届董事会第三十次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月5日在公司45层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年6月30日以传真、电子件或当面递交方式通知送达各位董事。公司第七届董事会共有董事11名，出席本次会议的董事共11名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于修改<广东省高速公路发展股份有限公司章程>部分内容的议案》

  根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况和《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》，同意公司对《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行必要的修改，详细情况如下：

  1、修改原《公司章程》第三条

  原第三条：“公司于1996年7月11日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以人民币认购的境内上市外资股（以下简称“B股”）13,500万股，于1996年8月15日在深圳证券交易所上市；1997年10月20日经中国证券监督管理委员会批准，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股（以下简称“A股”）10,000万股，于1998年2月20日在深圳证券交易所上市。公司于2000年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，以公司1999年末总股本764,256,249股为基数，向全体股东按10∶3的比例配售股份，实际配售73,822,250股，其中本次配售的人民币普通股可流通部分于2000年9月19日在深圳证券交易所上市。公司于2001年4月23日经2000年度股东大会批准，以总股本838,078,499股为基数，以资本公积金向全体股东按10:5的比例转增股本419,039,249股，其中本次转增的A股和B股流通股部份分别于2001年5月23日和5月25日在深圳证券交易所上市。”

  修改为：

  “公司于1996年7月11日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以人民币认购的境内上市外资股（以下简称“B股”）13,500万股，于1996年8月15日在深圳证券交易所上市；1997年10月20日经中国证券监督管理委员会批准，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股（以下简称“A股”）10,000万股，于1998年2月20日在深圳证券交易所上市。公司于2000年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，以公司1999年末总股本764,256,249股为基数，向全体股东按10∶3的比例配售股份，实际配售73,822,250股，其中本次配售的人民币普通股可流通部分于2000年9月19日在深圳证券交易所上市。

  公司于2001年4月23日经2000年度股东大会批准，以总股本838,078,499股为基数，以资本公积金向全体股东按10:5的比例转增股本419,039,249股，其中本次转增的A股和B股流通股部份分别于2001年5月23日和5月25日在深圳证券交易所上市。

  2016年7月8日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行的股份833,688,378股在深圳证券交易所上市。”

  2、修改原《公司章程》第六条

  原第六条：“公司注册资本为人民币125,711.8万元。”

  修改为：

  “公司注册资本为人民币209,080.61万元。”

  3、修改原《公司章程》第十九条

  原第十九条：“公司股份总数为125,711.77万股，全部为普通股，其中：境内上市外资股（B股）34,875.00万股。”

  修改为：

  “公司股份总数为209,080.61万股，全部为普通股，其中：境内上市外资股（B股）34,875.00万股。”

  4、修改原《公司章程》第一百一十条

  原第一百一十条：“董事会由十一名董事组成，设董事长1人。”

  修改为：

  “董事会由十五名董事组成，设董事长1人。”

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》

  经审议，同意提名朱战良、汪春华、王萍、方智、郑任发、叶永诚、杜军、刘伟民、操宇、黄海为本公司第八届董事会候选人，同意提名唐清泉、萧端、鲍方舟、顾乃康、彭晓雷为本公司第八届董事会独立董事候选人。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于本公司第八届董事会董事报酬的议案》

  经审议，第八届董事会成员的薪酬标准如下：

  1、在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位兼任其他职务的董事、以及公司专职董事长不领取董事薪酬。

  2、未在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位担任其他职务的董事在公司领取董事薪酬，标准为每人每月五千元人民币（含税）。此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2016年7月21日（星期四）下午十五点在公司45楼会议召开二○一六年第二次临时股东大会，会议将审议以下五个事项：

  1、关于修改《广东省高速公路发展股份有限公司章程》部分内容的议案。

  2、关于本公司董事会换届选举的议案；

  3、关于本公司监事会换届选举的议案；

  4、关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案；

  5、关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案；

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十次（临时）会议决议

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  2016年7月6日

  附：第八届董事会候选人简历

  1、朱战良先生

  朱战良，男，51岁，本科学历，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问。2005年12月至2011年3月任广东省交通集团有限公司经营管理部部长，2011年4月至2014年3月6日任广东省交通集团有限公司法律事务部部长，2014年3月7日起任本公司党委书记，2014年4月21日起，任本公司董事长。

  朱站良先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、汪春华先生

  汪春华，男，52岁，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。1984年8月参加工作，曾任广东省公路勘察规划设计院公路规划室工程师和咨询办公室副主任、广东省交通集团投资经营部副主管、主管，2006年9月调至本公司任公司副总经理，2015年10月起任本公司董事、总经理。

  汪春华先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、王萍女士

  王萍，女，51岁，本科学历，路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。2001年2月至2012年4月任本公司基建管理部部长，2012年4月至今任本公司总工程师，2014年4月21日起，任本公司董事。

  王萍女士持有粤高速B股3500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、方智先生

  方智，男，52岁，硕士研究生，高级会计师。1986年7月参加工作，曾任湘潭市审计局工交审计科干部、广东省物资总公司审计处干部、广州经济技术开发区国际信托投资公司计划财务部副经理、新粤有限公司财务部会计、经理、广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任、广东省省交通集团财务有限公司副总经理，2015年5月调至本公司任公司总会计师。

  方智先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、郑任发先生

  郑任发，男，46岁，研究生学历、硕士学位、高级经济师。2005年12月-2013年1月，任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长，2013年1月至今，任广东省交通集团有限公司投资管理部部长，2014年4月21日起，任本公司董事。

  郑任发先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  6、叶永城先生

  叶永城，男，59岁，本科学历，硕士学位，路桥高级工程师，1980年7月参加工作，曾任职于广东省平远县公路工区长、广东省平远县公路分局局长、广东省梅州市公路局副局长、新粤有限公司副总经理和总经理，2012年6月至今任广东省高速公路有限公司总经理。

  叶永城先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  7、杜军先生

  杜军，男，50岁，本科学历，硕士学位，高级工程师，1985年7月参加工作，1994提3月-2016年3月曾任广佛高速公路公司征费部办事员、副主任，广花高速公路征收费部主任，广东开阳高速公路有限公司副总经理兼广湛高速公路联费结算中心主任，广东省高速公路有限公司湛江分公司经理，广东省高速公路有限公司京珠北分公司经理，广东省路桥建设发展有限公司副总经理、董事、党委委员，2016年4月至今任广东省公路建设有限公司副总经理。

  杜军先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  8、刘伟民先生

  刘伟民，男，44岁，本科学历，高级工程师，1993年7月参加工作，1993年7月-2014年7月曾在京珠高速公路广珠段有限公司、广东省公路建设公司工作，曾任广东冠粤路桥有限公司技术办主任，广东省珠江三角洲环型高速公路东南西环筹建办工作，广东西部沿海高速公路珠海段有限公司计划合同部经理，广东江中高速公路有限公司副总经理，广东京珠高速公路广珠北段有限公司总经理、党支部书记，2014年7月至今任京珠高速公路广珠段有限公司常务副总经理，兼任广东京珠高速公路广珠北段有限公司总经理、党支部书记。

  刘伟民先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  9、操宇先生

  操宇，男，30岁，工商管理硕士，2011年起历任上海复星高科技（集团）有限公司投资经理，投资副总监、投资总监。

  操宇先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  10、唐清泉先生

  唐清泉，男，55岁，中国注册会计师（非执业）。中山大学管理学院会计学教授，博士，博士生导师。2002年6月至今任职中山大学管理学院会计系教授；现兼任深圳香江控股股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事，广东外语外贸大学客座教授，广东省省情调查研究中心专家委员会成员并担任客座研究员，《当代经济管理》编辑委员会特邀委员；2006年5月至今担任广发证券股份有限公司联合培养博士后研究人员合作导师，本公司独立董事。

  唐清泉先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  11、萧端女士

  萧端，女，58岁，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现兼任广东天禾农资股份有限公司独立董事。

  萧端女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  12、黄海先生

  黄海，男，41岁，工商管理硕士。1997年参加工作，历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理，广州市兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理，中山公用科技股份有限责任公司证券部经理兼证券事务代表。2002年进入保利地产工作，现任保利地产董事会秘书，兼任董事会办公室主任、西藏赢悦投资管理有限公司执行董事。

  黄海先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  13、鲍方舟先生

  鲍方舟，男，38岁，法学硕士。上海市锦天城律师事务所律师高级合伙人，2008-2014曾任新南洋股份有限公司独立董事，2013至今任湖北午时药业股份有限公司独立董事，2016年6月起任桂冠电力股份有限公司独立董事。

  鲍方舟先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  14、顾乃康先生

  顾乃康，男，51岁，博士学历，1986年7月至1988年8月曾任无锡轻工业学院助教，1991年8月至今在中山大学管理学院任教，2004年6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。目前担任广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事、东莞宇球电子有限责任公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

  顾乃康先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  15、彭晓雷先生

  彭晓雷，男，64岁，经济学硕士，正高级会计师（教授级），1988年至1994年在广东商学院任教，任会计系副主任。1994年至2001年任中国联通广东分公司财务部经理，审计部经理。2001年至2002年在广东省交通集团有限公司任副总会计师，广东交通实业投资公司任董事长。2002年至2013年3月任广东省广业资产经营有限公司副总经理、总会计师，2013年3月退休。

  彭晓雷先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-18

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届监事会第十六次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月5日在公司45层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年6月30日以传真、电子件或当面递交方式通知送达各位监事。公司第七届监事会共有监事5名，出席本次会议的监事共4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

  三、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》

  经审议，同意提名凌平、李海虹、吴广泽为第八届监事会监事候选人。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于本公司第八届监事会监事报酬的议案》

  根据公司的实际情况，第八届监事会成员均不领取监事薪酬。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  2016年7月6日

  附：第八届监事会候选人简历

  1、凌平女士

  凌平，女，53岁，本科学历，学士学位，高级会计师、高级经济师。1980年4月至1986年11月，在广东省交通医院检验科工作；1986年11月至1996年2月，在广深珠高速公路有限公司工作，历任财务部出纳、会计员；1996年2月至2015年1月在广东省公路建设有限公司工作，历任财务审计部会计师、副经理、部长，公司总会计师；2015年1月至今，在广东省交通集团有限公司工作，现任外派监事会主席。2015年3月起任本公司第七届监事会监事会主席。

  凌平女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、李海虹女士

  李海虹，女，45岁，本科学历，高级经济师及路桥工程师。曾任广东省公路工程施工总公司工程经营部技术主办、副部长、部长，广东晶通公路工程建设集团有限公司经营合约部副部长、审计监察部部长，2008年10月起在广东省交通集团监察审计部工作，其中2008年10月至2012年9月，外派担任广东省高速公路有限公司专职监事，2012年10月至今，外派担任广东粤运交通股份有限公司及广东交通实业投资有限公司专职监事。

  李海虹女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、吴广泽先生

  吴广泽，男，49岁，本科学历，工商管理硕士，工程师。1990年7月参加工作。曾担任广东省石油化工设计院工程师，广东省铁路集团有限公司工程师、副主任科员，广东省公路建设有限公司总经办副主任、总经办主任、综合事务部部长兼董事会秘书，广东华路交通科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，2014年12月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2015年3月起任本公司第七届监事会监事。

  吴广泽先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速A 粤高速B 公告编号：2016-19

  广东省高速公路发展股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2016年7月5日召开的公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》。

  3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年7月21日（星期四）下午15:00

  （2）网络投票时间为：2016年7月20日——2016年7月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月20日15:00至2016年7月21日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日：A股股东股权登记日为2016年7月14日；B股股东股权登记日为2016年7月14日。

  公司将在2016年7月16日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的议案：

  6、关于修改《广东省高速公路发展股份有限公司章程》部分内容的议案。

  7、关于本公司董事会换届选举的议案。

  （1）第八届董事会非独立董事候选人为：朱战良、汪春华、王萍、方智、郑任发、叶永诚、杜军、刘伟民、操宇、黄海。

  （2）第八届董事会独立董事候选人为：唐清泉、萧端、鲍方舟、顾乃康、彭晓雷。

  非独立董事和独立董事的选举采用累积投票方式选举，并分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  8、关于本公司监事会换届选举的议案。

  第八届监事会候选人为：凌平、李海虹、吴广泽。

  监事的选举采用累积投票方式选举。

  9、关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案。

  10、关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案。

  （二）提请本次股东大会审议的议案已经2016年7月5日召开的公司第七届董事会第三十次（临时）会议和第七届监事会第十六次（临时）审议通过。决议内容详见本公司于2016年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》和《广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

  （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

  地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部 邮政编码：510623

  3、登记时间：2016年7月20日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

  2、联系人：冯新炜 赵娟

  电话：（020）29006688

  传真：（020）38787002

  六、备查文件

  1、《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》。

  2、《广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告》。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  2016年7月6日

  附件1、委托授权书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2016年7月21日召开的2016年第二次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

  一、非累积投票表决议案

  ■

  二、累积投票表决议案

  （一）非独立董事选举

  ■

  （二）独立董事选举

  ■

  （三）监事选举

  ■

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

  委托人股东帐号： 持股数量：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码： 委托权限：

  签发日期：

  委托有效期：__

  附件2、参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  (一)投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

  (二)议案设置及意见表决。

  1、议案设置。

  （1）非累积投票表决议案

  ■

  （2）累积投票表决议案

  ■

  ■

  ■

  2、填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二．通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月20日下午3：00，结束时间为2016年7月21日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-20

  广东省高速公路发展股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年3月18日下午在利通广场本公司45层第四会议室召开粤高速第七届第三次职工代表大会，会议以无记名投票方式选举了李梅、曹晓英为本公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司

  2016年7月6日

  附：职工监事简历

  1、李梅女士

  李梅，43岁，大学专科学历，政工师。1990年5月至1998年3月任广花高速公路公司人事部经理；1998年4月至今在本公司工作，历任办公室副主任、党群工作办公室主任，第三、四、五、六届职工监事，综合事务部部长、纪检委员，兼任广东广惠高速公路有限公司监事会主席。现任本公司总会副主席。

  李梅女士持有粤高速A股股份123,205股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、曹晓英女士

  曹晓英，女，48岁，本科学历，学士学位，高级经济师、副译审、高级人力资源管理师、高级企业文化师。1989年7月参加工作，1989年7月至1993年3月在江西万年中学担任中学教师；1993年3月至2001年7月在本公司工作，历任总经理办公室秘书、办公室副主任、人力资源部副经理；2001年8月至2011年5月在广东高速科技投资有限公司工作，历任人力资源部经理、党支部委员、工会主席、副总经理；2011年至今在本公司工作，历任人力资源部副部长、部长。现任本公司党群工作部部长。

  曹晓英女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。