证券时报多媒体数字报

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-054

  华天酒店集团股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

  二、会议召开与出席情况

  1、本次会议召开时间

  （1）现场会议时间：2016年7月5日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2016年7月4日下午15:00至2016年7月5日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月4日下午15:00-2016年7月5日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅

  3．会议召集人：公司董事会

  4、股权登记日：2016年6月29日

  5、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人、代表股份数631,053,820股，占公司股份总数的61.9332%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数630,908,920股，占公司股份总数的61.9190%。参加本次股东大会网络投票的股东3人、代表股份数144,900股，占公司股份总数的0.0142%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人、代表股份数144,900股，占公司股份总数的0.0142%。

  本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议表决了以下议案：

  议案一、《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》

  表决结果：同意630,908,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9770%；反对140,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权4,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0008%。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；反对140,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的96.6184%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的3.3816%。

  议案二、《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》

  表决结果：同意630,908,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9770%；反对140,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权4,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0008%。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；反对140,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的96.6184%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的3.3816%。

  议案三、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》

  该议案关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意300,000,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9517%；反对140,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0466%；弃权4,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0016%。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；反对140,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的96.6184%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的3.3816%。

  四、表决结果

  上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

  2、律师姓名：张惠 肖欢

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、经由董事会成员签字确认的《2016年第三次临时股东大会决议》；

  2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-055

  华天酒店集团股份有限公司

  关于独立董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司于2016年7月5日召开的华天酒店集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会选举，陈永祐先生被选举为公司独立董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。陈永祐先生个人简历附后。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2016年7月5日

  独立董事简历：

  陈永祐，男，1955年3月出生，中国香港籍。曾任偉世投資顧問有限公司助理副总裁、怡富投資服務有限公司董事、匯豐投資管理有限公司执行董事、百富勤資金管理有限公司执行董事、道亨基金管理有限公司董事兼总经理、美國信安資產管理(亞洲)有限公司退休金及互惠基金高级总监等职务。现任匯駿資產管理有限公司主席兼行政总裁。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是