证券时报多媒体数字报

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-086

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2016年7月4日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年6月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

  审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用44,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，可节省财务费用约1,957.04万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

  公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  保荐机构关于使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

  经核查，广发证券认为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

  综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月4日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-087

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议（临时）于2016年7月4日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2016年6月29日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

  2016年7月4日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-088

  深圳欧菲光科技股份有限公司关于使用

  闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】459号文件核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,045.2万股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2014】000321号验资报告。

  截至2014年08月15日止，公司共计募集货币资金人民币2,001,003,840.04元，扣除发行费用人民币41,108,452.07元后，实际募集资金净额为人民币1,959,895,387.97元。

  二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2015年8月14日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用60,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年8月18日至2016年8月17日止。2016年6月6日，公司已经将16,000万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016年7月4日，公司已经将44,989.54万元人民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。

  三、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用44,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，可节省财务费用约1,957.04万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用，公司负责及时将用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专用账户。

  经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

  本次《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过。本次董事会通知于2016年6月29日以邮件形式发出，董事会于2016年7月4日召开，公司董事9名，参会董事9名，投票表决结果为9票同意通过本议案。

  四、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

  (一)独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下 意见：

  公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）监事会就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （三）保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

  经核查，广发证券认为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

  综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2016年7月4日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号: 2016-089

  深圳欧菲光科技股份有限公司关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开

  发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于20.00元/股调整为不低于19.93元/股。

  2、本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过68,329,285股调整为不超过68,569,277股。

  一、2015年度利润分配方案及实施情况

  2016年4月15日召开的发行人第三届董事会第二十一次会议和2016年5月10日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年年度利润分配预案》，发行人拟公司目前总股本 1,030,612,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币（含税），合计派发现金股利 72,142,840 元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

  公司于2016年6月24日公告了《2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月30日，除权除息日为2016年7月1日。

  二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

  根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的发行底价不低于20.00元/股，发行数量为不超过68,329,285股。若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整。

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：

  1、发行底价

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于20.00元/股调整为不低于19.93元/股（即发行底价调整为19.93元/股），具体计算过程如下：

  P1=（P0-D）/（1+N）=（20.00-0.07）/（1+0）=19.93元/股

  其中：调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1 。

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量上限由不超过68,329,285股调整为不超过68,569,277股。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝1,366,585,700.00元÷19.93元/股

  ＝68,569,277股（向下取整）

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月5日