证券时报多媒体数字报

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-020

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年7月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月21日 9点30 分

  召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月21日

  至2016年7月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见2016年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第八届董事会第十一次会议决议公告》、《沱牌舍得第八届监事会第十会议决议公告》。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场登记手续

  法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

  （二）登记地点：公司证券部办公室

  （三）登记时间：2016年7月18日8:30-12:00，14:00-18:00。

  六、其他事项

  （一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

  （二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

  邮 编：629209

  联系电话(传真)：（0825）6618269

  联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏

  特此公告。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

  2016年7月6日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-017

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年7月5日以现场结合通讯方式召开，因情况特殊，会议通知已于2016 年7月4日以电话方式告知全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  为加强公司治理，董事会决定增加2名独立董事，因此将《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”修改为“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。

  鉴于公司董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生因工作岗位变动等原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数未达到《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周政先生、刘力先生、蒲吉洲先生、杨蕾先生、谢作先生、徐京永先生、陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补董事候选人，其中陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补独立董事候选人。增补独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

  上述候选人个人简历请见附件。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  鉴于公司现任总经理李家顺先生因公司实际控制人变动等原因申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘力先生为公司总经理，任期到公司第八届董事会届满。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张树平先生担任公司常务副总经理（个人简历请见附件），任期到公司第八届董事会届满。

  四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2016年7月21日召开2016年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《沱牌舍得关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016－020）。

  特此公告。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

  2016年7月6日

  附件：第八届董事会增补董事候选人、高级管理人员简历

  周政先生简历

  周政，男，汉族，1971年出生，硕士研究生。1992年参加工作，历任秦皇岛天洋电器有限公司总经理、秦皇岛天洋房地产开发有限公司总经理、天洋控股集团总裁。现任天洋控股集团董事局主席，四川沱牌舍得集团有限公司董事、董事长、总经理。

  刘力先生简历

  刘力，男，汉族，1970年出生，本科学历。1992年参加工作，先后担任天洋置地有限公司总经理、天洋控股地产集团总裁、天洋控股集团执行董事、天洋国际控股有限公司执行董事。现任天洋控股集团董事，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副董事长。

  蒲吉洲先生简历

  蒲吉洲，男，汉族，1970年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理、沱牌热电公司经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

  杨蕾先生简历

  杨蕾，男，汉族，1967年出生，硕士研究生。1992年参加工作，历任秦皇岛市旅游局科长、天洋房地产开发有限公司开发总监、三河四季阳光房地产公司副总经理、天洋控股开发中心总经理兼总裁助理、天洋文化涿州投资有限公司总经理。现任梦东方文化娱乐集团总裁、梦东方电影美国分公司董事长，四川沱牌舍得集团有限公司董事。

  谢作先生简历

  谢作，男，汉族，1971年出生，经济学硕士，律师，经济师。1993年参加工作，曾任华夏银行望京支行行长助理、中信银行风险管理部高级经理、渤海银行批发银行信贷部高级经理、中国华闻投资控股有限公司资本运营部总经理、中浩国际融资租赁有限公司常务副总裁。现任深圳天洋互联网金融服务股份有限公司副总裁、天洋金融集团副总裁，四川沱牌舍得集团有限公司董事。

  徐京永先生简历

  徐京永，男，满族，1975年出生，硕士研究生。1995年参加工作，历任住房和城乡建设部人力资源开发中心代理处副主任、中联亚地产集团人力资源中心总监、联合永道（北京）信息技术有限公司副总裁、山水文园集团人力资源行政管理中心总经理。现任天洋控股集团管理中心总经理助理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。

  陈刚先生简历

  陈刚，男，1964年出生，中央财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，高级会计师，研究方向为成本会计和战略管理，曾任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问和多家企业的财务及管理顾问。现担任吉艾科技（北京）股份有限公司、北京科锐股份有限公司、新华网股份有限公司独立董事。

  张生先生简历

  张生，男，1970年出生，中国社会科学院法学研究所研究员，中国政法大学兼职教授，博士生导师，曾任中国政法大学法学院副院长、比较法学研究院常务副院长、北京交通大学法学院院长。

  张树平先生简历

  张树平，男，1959年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长、四川沱牌舍得供销有限公司董事长、四川舍得酒业有限公司董事长。

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-018

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016年7月5日在公司总部办公楼会议室召开了第八届监事会第十次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席崔泽贵先生主持会议，会议审议并以全票赞成通过了《关于增补监事候选人的议案》。

  鉴于公司监事崔泽贵、马勇、张力先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名付俭先生、高海军先生、高彦龄女士为非职工代表监事候选人。

  上述候选人个人简历请见附件。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述增补监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第八届监事会任期届满。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

  2016年7月6日

  附件：第八届监事会增补监事候选人简历

  付俭先生简历

  付俭，男，汉族，1961年出生，中共党员，大学文化。历任射洪县教学仪器厂副厂长、射洪县财政局副局长兼国资局局长、川财证券射洪营业部经理、射洪县发展和改革局党组书记、局长、射洪县人大常委会副主任。

  高海军先生简历

  高海军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士，注册会计师，律师。2000年参加工作，历任岳华会计师事务所审计经理、香江国际地产审计部经理、万达集团审计部主任。现任天洋控股集团风控中心总经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事。

  高彦龄女士简历

  高彦龄，女，汉族，1965年出生，工学学士，经济师。1987年参加工作，历任北内集团总公司工程公司工程处预算主管、裕景地产集团合约部经理、思创厚德控股集团有限公司成本管理部经理、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计部经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事。

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-016

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  关于公司董事长、董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会、监事会于2016年7月4日分别收到公司董事长李家顺，副董事长张树平，董事陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生，监事崔泽贵、马勇、张力先生的书面辞职报告，具体情况如下：

  一、董事辞职情况

  李家顺先生由于公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组，公司实际控制人发生变动，申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任本公司任何职务。

  张树平先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

  陈亮先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任本公司任何职务。

  马力军先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

  李富全先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  虞晓冬先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》规定，董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，董事李家顺、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生的董事辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。高级管理人员辞职报告即日生效。

  二、监事辞职情况

  公司监事会主席崔泽贵先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

  公司监事马勇、张力先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务。

  崔泽贵、马勇、张力先生辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，崔泽贵、马勇、张力先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，崔泽贵、马勇、张力先生仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

  三、其他说明

  上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、崔泽贵先生、马勇先生、张力先生在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

  2016年7月6日

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-019

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为加强公司治理，董事会决定增加2名独立董事，因此对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

  ■

  此次修订的《公司章程》已经2016年7月5日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后实施。

  特此公告

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  董事会

  2016年7月6日

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-021

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  关于控股股东完成工商变更登记的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人射洪县人民政府已于 2015 年 11 月 2 日与天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股集团”） 签署了《四川沱牌舍得集团有限公司股权转让及增资扩股协议》。战略重组完成后，天洋控股集团持有沱牌舍得集团 70%的股权，射洪县人民政府持有沱牌舍得集团 30%的股权，沱牌舍得集团持有公司 29.85%股份，本次股权转让及增资扩股完成后，公司的控股股东仍然是沱牌舍得集团，公司的实际控制人将由射洪县人民政府变更为周政先生。

  2016年7月5日，公司接到沱牌舍得集团通知，沱牌舍得集团已经在工商行政管理部门完成上述股权的转让及增资的变更登记手续，并取得了新的营业执照，沱牌舍得集团股权交割正式完成。

  本次变更登记后，天洋控股集团持有沱牌舍得集团70%的股权，成为本公司控股股东的控股股东，本公司实际控制人相应变更为周政先生。

  特此公告。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

  2016年7月6日