证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--059

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第二十一次临时会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年7月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补蔡朝晖先生、彭娟女士和王丽珠女士为第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（蔡朝晖先生、彭娟女士和王丽珠女士的简历及承诺等资料附后）。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》

  蔡朝晖先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。蔡朝晖先生承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过公司《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》

  彭娟女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，并具有会计学专业副教授资格。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过公司《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》

  王丽珠女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2016年7月22日以现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一六年七月六日

  附：

  蔡朝晖先生，1969年2月出生，中国香港，美国肯萨斯威奇塔州立大学商业管理学士，美国依利诺大学理学硕士，香港城市大学工商管理博士学位，曾任东方银座控股有限公司（香港上市公司）行政总裁及执行董事、天行国际（控股）有限公司（香港上市公司）执行董事、华脉无线通信有限公司（香港上市公司）副主席及执行董事、寰亚传媒集团有限公司（香港上市公司）执行董事，现任香港联合金融集团主席、香港泰加保险有限公司董事、大庆乳业控股有限公司主席及执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立董事。

  蔡朝晖先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  彭娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年12月出生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，研究方向营销审计、公司治理、战略财务管理，中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、上市公司审计委员会召集人、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目1项，参加国家级项目3项、上海市政府课题研究5项。出版个人专著2部，主编教材4部，副主编教材3部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共28篇。

  彭娟女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  王丽珠女士，生于1963年4月，1984年7月毕业于吉林大学经济系世界经济专业本科，1984年7月至1987年8月工作于太原市政府经济研究中心，1987年9月至1990年6月于吉林大学研究生院攻读硕士研究生学位，1990年7月至今在山西财经大学任教。金融学教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级、省部级及横向课题二十余项。现任山西美锦能源股份有限公司和振兴生化股份有限公司独立董事。

  王丽珠女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--061

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于收到《债权转让通知书》的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“山水文化”、“公司”）于2016年7月5日收到深圳达瑞进出口贸易有限公司（以下简称“深圳达瑞”）出具的《债权转让通知书》，称：依据（2004）珠中法民二初字第95号《民事判决书》及《（2005）珠中法执字第340号执行通知书》，深圳达瑞对山水文化、黄国忠及桂林广维文华旅游文化产业有限公司等享有债权。现深圳达瑞和深圳市福帆达贸易有限公司已经签订了债权转让协议书，将深圳达瑞对山水文化、黄国忠及桂林广维文华旅游文化产业有限公司的应收账款全部转让给深圳市福帆达贸易有限公司所有，并由该公司作为债权人行使全部权利。

  公司对上述通知内容进行了确认。关于上述债务，截止目前公司账面记载其他应付款937.54万元，计提预计负债3062.46万元，合计4,000万元(具体情况详见公司发布的相关公告以及2015年年度报告相关内容)。

  公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一六年七月六日

  证券代码：600234 证券简称：*ST山水 公告编号：2016-060

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年7月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月22日 14点 30分

  召开地点：山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月22日

  至2016年7月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》已经公司2016年7月5日召开的第七届董事会第二十一次临时会议审议通过；上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

  （2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

  （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间

  2016年7月21日（星期四）9：00—11：30，15：00—17：30

  3、登记地点

  太原市迎泽大街289号18楼公司证券投资管理部

  六、其他事项

  联系方式：

  公司地址：太原市迎泽大街289号

  邮政编码：030001

  联系人：乔莉 王军

  联系电话：0351—4040922

  传 真：0351—4039403

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  董事会

  2016年7月6日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  山西广和山水文化传播股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。