证券时报多媒体数字报

  证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2016-059

  深圳香江控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公司"或"本公司"）于2016年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）签发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663号），具体情况详见本公司于2016年4月12日公告的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临2016-031）。

  截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产具体完成情况如下：

  一、标的资产的过户情况

  （一）标的资产概述

  本次交易的标的资产为南方香江集团有限公司（以下简称"南方香江"）持有的沈阳香江好天地商贸有限公司（以下简称"沈阳好天地"）100%股权、深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称"深圳金海马"）持有的深圳市家福特置业有限公司（以下简称"深圳家福特"）100%股权、深圳金海马持有的长春物业和郑州物业、香江集团有限公司(以下简称"香江集团")持有的广州物业。

  （二）标的资产的过户情况

  根据本次交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，各方约定本次交易经证监会核准通过后30天内完成深圳家福特100%股权以及沈阳好天地100%股权的过户手续及工商变更备案工作；同时各方约定本次交易经证监会核准通过后3个月内完成三处标的物业（长春物业、郑州物业及广州物业）的过户登记。截至本公告日，公司已经完成深圳家福特100%股权和沈阳好天地100%股权的过户手续；长春物业、郑州物业及广州物业由于受近期"营改增"税制改革影响，目前还未完成资产过户手续。已完成过户情况如下：

  1、2016年4月26日，本次交易中标的资产深圳市家福特置业有限公司100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了变更通知书（编号：【2016】84255571号），核准了深圳家福特的股东变更。本次变更后，本公司持有深圳家福特100%的股权。

  2、2016年5月3日，本次交易中标的资产沈阳香江好天地商贸有限公司100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，沈阳市工商行政管理局曾出具了变更通知书（编号：（沈01）登记内变字【2016】第1600187092号），并于全国企业信用信息公示系统网站进行工商信息变更公示。本次变更后，本公司持有沈阳好天地100%股权。

  二、后续事项

  1、公司将继续积极推进长春物业、广州物业及郑州物业的资产过户手续，预计于2016年9月底前完成。相关手续办理完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

  2、公司尚未完成向深圳金海马、南方香江、香江集团发行414,572,865股人民币普通股股份登记手续，公司将在上述资产完成过户手续后，就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

  三、风险提示

  公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在积极推进中，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、独立财务顾问对于资产过户事宜和相关后续事项合规性及风险进行核查的专项意见。

  2、法律顾问对资产过户事宜和相关后续事项的合规性进行核查的法律意见书。

  3、相关标的资产的过户证明文件。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  2016年7月6日

  证券简称：香江控股 证券代码：600162 编号：临2016-060号

  深圳香江控股股份有限公司关于

  使用闲置募集资金及自有闲置资金

  购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳控股股份有限公司（以下简称"香江控股"或"公司"）于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 ，同意使用不超过 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。公司于2016年4月29日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-039）。

  为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金3,000万元及自有闲置资金8,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、 理财产品的基本情况

  1、中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品

  2016年7月4日，香江控股出资人民币5,000万元，向中国农业银行广东省分行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  （1）产品名称：中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品

  （2）理财期限：34天

  （3）产品风险评级：低

  （4）产品类型：保本保证收益型

  （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.75%

  （6）产品起息日：2016年07月05日

  （7）产品到期日：2016年08月08日

  （8）本金保证条款：本理财产品为保本保证收益型产品，银行保证本金

  （9）资金来源：公司自有闲置资金

  （10）关联关系说明：香江控股与中国农业银行广东省分行无关联关系。

  2、交通银行广州番禺支行"蕴通财富·日增利35天"人民币理财产品

  2016年7月5日，香江控股出资人民币3,000万元，向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  （1）产品名称：蕴通财富·日增利35天

  （2）理财期限：35天

  （3）产品代码：2171161882

  （4）产品类型：保证收益型

  （5）预期年化收益率（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）：3%

  （6）产品成立日：2016年07月06日

  （7）产品到期日：2016年08月10日

  （8）本金保证条款：本理财产品为保证收益型理财产品，银行保证本金

  （9）资金来源：公司闲置募集资金

  （10）关联关系说明：香江控股与交通银行广州番禺支行无关联关系。

  3、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  2016年7月5日，香江控股的全资子公司深圳市千本建筑工程有限公司出资人民币1,000万元，向平安银行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  （1）产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  （2）理财期限：28天

  （3）产品代码：AGS131306

  （4）产品认购日期：2016年7月5日

  （5）预期最高年化收益率：3.15%

  （6）产品成立日：2016年07月05日

  （7）产品到期日：2016年08月02日

  （8）本金保证条款：平安银行保证本金

  （9）资金来源：公司自有闲置资金

  （10）关联关系说明：香江控股、深圳市千本建筑工程有限公司与平安银行无关联关系。

  4、交通银行广州大石支行"蕴通财富·日增利35天"人民币理财产品

  2016年7月5日，香江控股的全资子公司增城香江房地产有限公司出资人民币2,000万元，向交通银行广州大石支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  （1）产品名称：蕴通财富·日增利35天

  （2）理财期限：35天

  （3）产品代码：2171161882

  （4）产品类型：保证收益型

  （5）预期年化收益率（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）：3%

  （6）产品成立日：2016年07月06日

  （7）产品到期日：2016年08月10日

  （8）本金保证条款：本理财产品为保证收益型理财产品，银行保证本金

  （9）资金来源：公司自有闲置资金

  （10）关联关系说明：香江控股、增城香江房地产有限公司与交通银行广州大石支行无关联关系。

  二、风险控制措施

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

  三、对公司的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品情况

  除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币183,500万元，截至2016年7月5日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回173,500万元。

  除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币122,600万元，截至2016年7月5日,使用自有闲置资金购买理财产品已全部到期赎回。

  五、备查文件

  1.中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品协议及说明书；

  2.交通银行广州番禺支行"蕴通财富·日增利35天"人民币理财产品协议及说明书；

  3.平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品协议及认购书；

  4.交通银行广州大石支行"蕴通财富·日增利35天"人民币理财产品协议及说明书。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  2016年7月6日