证券时报多媒体数字报

  股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－036

  四川海特高新技术股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年7月1日以书面、电话等形式发出，会议于2016年7月7日上午 10：00时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

  同意公司为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供9亿元的担保额度。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016年7月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-038）详见2016年7月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》；

  同意公司为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供9亿元的担保额度。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016年7月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-039）详见2016年7月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  定于2016年7月26日召开公司2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-040）详见2016年7月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-037

  四川海特高新技术股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2016年7月1日以书面形式发出，会议于2016年7月7日下午13：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

  同意公司为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供9亿元的担保额度。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》；

  同意公司为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供9亿元的担保额度。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司监事会

  2016年7月8日

  股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－038

  四川海特高新技术股份有限公司

  关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）全资子公司华新飞机租赁（天津）有限公司（以下简称“华新租赁天津”）及下属子公司因经营发展需要，需向银行申请贷款，公司为其贷款提供人民币9亿元的担保额度。

  公司于2016年7月7日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司为华新租赁天津及其下属子公司提供人民币9亿元的担保额度。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、公司名称：华新飞机租赁（天津）有限公司

  2、统一社会信用代码：91120118MA05K2BG71

  3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2栋-2-1-129）

  4、注册资本：三亿元人民币

  5、公司类型：有限责任公司（中外合资）

  6、成立日期：2016年6月7日

  7、法定代表人：杨红樱

  8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、主要财务指标：最近一年的财务状况

  单位：元

  ■

  以上数据未经审计。

  10、与本公司关系：华新租赁天津为公司全资子公司

  三、担保的主要内容

  1、担保方：四川海特高新技术股份有限公司

  2、担保额度：9亿元人民币

  3、担保方式：信用担保

  4、担保内容：海特高新为华新租赁天津及其下属子公司银行贷款提供担保。

  四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为67,378.36万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的20.49%。除此之外，公司及公司全资、控股子公司无其他担保或逾期担保行为、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

  五、董事会意见

  本次为子公司华新租赁天津及其子公司银行贷款提供担保是基于华新租赁天津及其子公司的业务发展需要，有利于其经营发展和业务顺利推进，提高其经营效率，公司对其担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保符合公司整体利益。

  六、独立董事意见

  我们认为：本次被担保的对象为公司全资子公司华新租赁天津及其下属子公司，被担保方因业务发展需要资金支持，公司对其经营和管理能有效控制，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司为其提供担保可促进其业务发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司章程等有关规定。因此，同意公司为子公司华新租赁天津及其下属子公司提供担保金额人民币9亿元。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议

  2、第六届监事会第三次会议决议

  3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－039

  四川海特高新技术股份有限公司

  关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）全资子公司SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED（以下简称“华新租赁爱尔兰”） 及其下属子公司因经营发展需要，需向银行申请贷款，公司为其贷款提供人民币9亿元的担保额度。

  公司于2016年7月7日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED及其下属子公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司为华新租赁爱尔兰及其下属子公司提供人民币9亿元的担保额度。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、公司名称：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED

  2、注册日期：2016年1月19日

  3、住所：Cafico Trust Company Limited,Palmerston House,Fenian Street,Dublin 2.

  4、注册资本：100万欧元

  5、公司类型：有限责任公司

  6、经营范围：融资租赁业务、租赁业务

  7、主要财务指标：最近一年的财务状况

  单位：欧元

  ■

  ■

  以上数据未经审计。

  8、与本公司关系：华新租赁爱尔兰为公司全资子公司

  三、担保的主要内容

  1、担保方：四川海特高新技术股份有限公司

  2、担保额度：9亿元人民币

  3、担保方式：信用担保

  4、担保内容：海特高新为华新租赁爱尔兰及其下属子公司银行贷款提供担保。

  四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为67,378.36万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的20.49%。除此之外，公司及公司全资、控股子公司无其他担保或逾期担保行为、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

  五、董事会意见

  本次为子公司华新租赁爱尔兰及其子公司银行贷款提供担保是基于华新租赁爱尔兰及其子公司的业务发展需要，有利于其经营发展和业务顺利推进，提高其经营效率，公司对其担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保符合公司整体利益。

  六、独立董事意见

  我们认为：本次被担保的对象为公司全资子公司华新租赁爱尔兰及其下属子公司，被担保方因业务发展需要资金支持，公司对其经营和管理能有效控制，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司为其提供担保可促进其业务发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司章程等有关规定。因此，同意公司为子公司华新租赁爱尔兰及其下属子公司提供担保金额人民币9亿元。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议

  2、第六届监事会第三次会议决议

  3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-040

  四川海特高新技术股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第三次会议审议同意召开本次临时股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年7月26日下午14:00点

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月25日下午15:00至2016年7月26日下午15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年7月20日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

  2、审议《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案1、议案2已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2016 年 7月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的公告》、《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）

  2、登记时间：2016 年7 月 21日 9:00-17:00

  3、登记地点：公司证券办公室。

  信函登记地址：公司证券办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：四川省成都市高新区科园南路1号

  邮 编：610041；

  传真号码：028-85921038。

  4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议咨询：公司证券办公室

  联系人：居平、周理江

  联系电话：028-85921029

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1．公司第六届董事会第三次会议决议；

  2. 公司第六届监事会第三次会议决议；

  3．深交所要求的其他文件。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362023

  2、投票简称：海特投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统的投票程序

  1.投票时间：2016年7月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川海特高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  委托日期：

  受托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

  2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。