证券时报多媒体数字报

  证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-28

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议的书面通知于2016年6月27日发出，于2016年7月7日在芜湖海螺国际大酒店1915会议室召开。会议由公司董事长齐生立先生主持，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于在长春市农安县投资设立"长春海螺型材有限责任公司（筹）"，并建设4万吨塑料型材项目的议案》。

  为优化公司现有产能布局，降低物流成本，会议同意公司与控股子公司唐山海螺型材有限责任公司（以下简称"唐山海螺"），共同出资在长春市农安县设立"长春海螺型材有限责任公司（筹）"（以下简称"长春海螺"），注册资本6000万元，其中，公司出资3600万元，占注册资本60%，唐山海螺出资2400万元，占注册资本40%。同时， 以长春海螺为主体，投资建设4万吨塑料型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，总投资额约1.5亿元（包括设备投资和现金投资），公司和唐山海螺项目资金来源均为自有资金及银行贷款。

  9票同意， 0票弃权， 0票反对

  特此公告。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

  二〇一六年七月八日

  证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-29

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  2016年7月7日，经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审议并一致批准，决定进行以下项目投资，具体为：

  同意公司与控股子公司唐山海螺型材有限责任公司（以下简称"唐山海螺"），共同出资在长春市农安县设立"长春海螺型材有限责任公司（筹）"（以下简称"长春海螺"），注册资本6000万元，其中，公司出资3600万元，占注册资本60%，唐山海螺出资2400万元，占注册资本40%。并以长春海螺为主体，投资建设4万吨塑料型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，投资额约1.5亿元（包括设备投资和现金投资）。公司和唐山海螺项目资金来源均为自有资金及银行贷款。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  长春海螺型材有限责任公司"（筹）系公司与控股子公司唐山海螺在吉林省长春市农安县拟投资注册的控股子公司，注册资本为6,000万元人民币，其中，公司出资3600万元，占注册资本60%，唐山海螺出资2400万元，占注册资本40%。长春海螺经营范围为：塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售；货物及技术的进出口业务（以工商行政管理部门核准登记的为准）。

  三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  鉴于东北区域气候环境和消费习惯，塑料型材在门窗材料中使用比例较高，公司生产的"海螺"牌型材在东北市场具有较高的知名度。公司在吉林省长春市投资建设塑料型材生产基地，主要是优化公司现有产能布局，加强东北区域市场整合，降低物流成本，进一步提升产品竞争力。

  由于项目所在地已拥有部分塑料型材企业及一定规模的铝合金型材企业，该区域未来将面临一定的市场竞争压力；而且由于项目远离芜湖总部，区域管理跨度较大。

  目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。公司将按照相关信息披露要求，及时披露上述投资项目进展情况。

  特此公告。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

  二〇一六年七月八日