证券时报多媒体数字报

  股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-046

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  六届董事会2016年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届临时董事会2016年第二次临时会议的书面通知。2016年7月7日召开了六届临时董事会2016年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）供应链融资业务的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）供应链融资业务的议案》。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  上述第1项议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月7日

  股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-047

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  关于召开2016年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2016年7月7日召开的六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间 2016年7月25日14:00。

  2、深交所交易系统网络投票时间：2016年7月25日9:30-11:30、13:00-15:00

  3、深交所互联网投票时间：2016年7月24日15:00至2016年7月25日15:00的任意时间

  （二）股权登记日：2016年7月20日

  （三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议出席对象。

  1、凡2016年7月20日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议议题

  审议以下议案

  ■

  上述议案内容详见公司于2016年7月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

  三、现场会议登记事项

  （一）登记时间：2016年7月22日 9:00-11:30、13:00-17:00

  （二）登记手续：

  1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

  （三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

  五、联系方式

  （一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010

  （二）联系人：朱杰 张开飞

  （三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758

  （四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

  （六）另附2：授权委托书

  五、备查文件

  1、公司六届董事会2016年第二次临时会议决议公告；

  特此公告。

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月7日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

  网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360930

  2、投票简称：“中粮投票”

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

  案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

  投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  1、投票时间：2016年7月25日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2016年7月25日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。

  本人（本公司）对2016年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-048

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  关于中粮生化继续为

  中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保并在担保额度内对2016年度到期贷款给予支持的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经中粮生化2013年第二次临时股东大会和2014年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化可为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称：泰国生化）和中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称：安徽香港）向金融机构融资提供担保额度55,000万元（45,000万元+10,000万元），担保期限均为股东大会审批通过后三年，其中45,000万元担保额度将于2016年10月份到期。

  截至2016年6月30日，中粮生化共为泰国生化和安徽香港实际融资担保42,113万元（包含为泰国生化机器设备融资租赁回购担保15,569万元）

  鉴于泰国生化经营状况虽有好转但仍未实现足够的现金流，短期内尚不能自主偿还到期贷款。为保障泰国生化持续经营，特申请中粮生化继续为泰国生化和安徽香港向金融机构融资提供45,000万元融资担保，并在担保额度内对2016年到期贷款继续给予支持。

  本公司于2016年7月7日召开六届临时董事会2016年第二次临时会议，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。截止2016年6月31日，泰国生化的资产负债率超过70%，按照《公司章程》和深交所《股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  泰国生化近几年生产经营逐步好转，产销量大幅提升、生产成本大幅下降，计划2016年度通过各项措施，实现生产负荷83%以上（折一水柠檬酸3.3万吨，同比提升10个百分点）、销量3.1万吨以上（同比提升20%）、利润总额扭亏为盈（同比减亏4,000万元）。

  三、董事会意见

  鉴于泰国生化已将自有土地、房屋、机器设备全部办理了融资，自身暂无新的融资能力，申请中粮生化在批准的45,000万元担保额度内，为泰国生化和安徽香港2016年即将到期的5笔贷款共25,850万元继续给予支持。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

  五、累计对外担保数量

  截至2016年6月30日，公司累计批复对外担保额度70,000万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司2015年度经审计净资产额的比例为44%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和安徽香港提供担保额度55,000万元，实际担保余额42,113万元；批复对安徽中粮油脂有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保余额4,000万元。

  六、备查文件目录

  1、六届临时董事会2016年第二次临时会议决议；

  2、独立董事独立意见；

  特此公告。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月7日

  股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-049

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）

  供应链融资业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为加速应收账款回笼，降低融资成本，公司于2016年7月7日召开六届临时董事会2016年第二次临时会议，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）供应链融资业务的议案》。

  本次供应链融资事项不需要提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、基本情况介绍

  柠檬酸经营中心于2016年4月底应邀参加了宝洁全球供应链融资大会，作为宝洁柠檬酸主要的供应商，宝洁邀请中粮安徽和中粮泰国加入其供应链融资项目，以促进双方业务更好的合作。该项目是宝洁与摩根大通银行合作运营，若我司加入该项目，一方面可以改善应收账款天数，加速货款回笼（120天降到20天），另一方面可以扩大与核心客户的继续合作。

  二、对公司影响

  该项目无需在摩根大通银行建立信贷额度，无需开设账户，而且可以自行选择某票业务是否需贴现，同时费用透明化，除贴现利息外无需支付其他手续费。据介绍，摩根大通银行当前的贴现成本是：人民币业务为基准贷款利率8折（4.35%*0.8=3.48%），美元业务为LIBOR(伦敦同业拆借利率)+0.7%，泰铢业务为泰国当地拆借利率+0.7%，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董事会

  2016年7月7日