证券时报多媒体数字报

  证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-022

  南京普天通信股份有限公司第六届

  董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2016年7月7日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月28日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案：

  同意公司向中国普天信息产业股份有限公司（以下简称"中国普天"）申请13400万元委托贷款，期限一年，公司将所持有的南京南方电讯有限公司、南京普天网络有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天王之通信有限公司的股权质押给中国普天作为担保。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避表决。

  本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关本议案的详细内容见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月8日

  证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-023

  南京普天通信股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为补充流动资金、满足生产经营需要，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称"中国普天"）申请13400万元委托贷款，贷款期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率，同时公司将所持有的部分子公司、参股公司股权质押给中国普天作为担保。

  中国普天信息产业股份有限公司为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。

  本事项经公司第六届董事会第三十三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过，五名关联董事回避表决。独立董事对本次交易发表了独立意见。

  本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  中国普天信息产业股份有限公司成立于2003年7月，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2号。该公司2014年底总资产400.43亿元，归属于母公司的所有者权益67.14亿元，2014年实现营业收入722.57亿元，利润总额9.25亿元。

  与本公司的关联关系：中国普天持有本公司53.49%的股权，为本公司控股股东。

  三、关联交易的主要内容及定价政策和依据

  经协商，本公司拟向中国普天申请金额为13400万元的委托贷款，期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率，公司依据具体借款合同按期付息，到期还本，同时公司将所持有的南京南方电讯有限公司、南京普天网络有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天王之通信有限公司的股权质押给中国普天作为担保。

  南京南方电讯有限公司成立于1992年，目前注册资本3420万元，主要从事会议电视、网络设备等产品的研发、生产、销售、服务，公司持有该公司97%的股权，南京普天楼宇智能有限公司持有该公司3%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产41533万元，净资产14738万元。

  南京普天网络有限公司成立于2002年，目前注册资本1000万元，主要从事通信、网络、电子设备软件等产品的研发、生产、销售，本公司持有该公司78%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产5164万元，净资产2614万元。

  南京普天长乐通信设备有限公司成立于2002年，目前注册资本1000万元，主要从事户外配线、分线设备等产品的制造、销售，本公司持有该公司50.7%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产10069万元，净资产3103万元。

  南京普天大唐信息电子有限公司成立于2005年，目前注册资本1000万元，主要从事电子产品、软件的开发、生产、销售等，本公司持有该公司40%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产4149万元，净资产2455万元。

  南京普住光网络有限公司成立于2010年，目前注册资本3708.88万元，主要从事光配线产品和光通讯元器件等产品的开发、生产、销售，本公司持有该公司50%的股权，截至2015年12月31日，该公司总资产5609万元，净资产2709万元。

  南京普天王之电子有限公司成立于1995年，目前注册资本9,019万元，主要从事电子产品的生产、加工、销售等，本公司持有该公司67%的股权，南京南方电讯有限公司持有该公司33%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产4249万元，净资产3993万元。

  四、交易目的和影响

  公司向中国普天申请委托贷款是为了满足公司经营发展需要，委托贷款将用于补充流动资金，贷款利率为银行同期贷款基准利率，有利于公司降低财务费用、保障生产经营的正常开展，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日，除本次关联交易外，公司与中国普天发生的各类关联交易包括：1.日常关联交易：经公司董事会及股东大会审议批准，公司预计2016年与中国普天（含其控制的下属企业）发生的日常关联交易总金额不超过2.81亿元；2.向中国普天申请三个月期的委托贷款3000万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本交易经独立董事事前审核同意后提交董事会审议。独立董事对本议案发表独立意见如下：公司向控股股东申请13400万元委托贷款，贷款利率为银行同期贷款基准利率，该事项有利于公司资金周转、降低财务费用，符合公司发展需要，未损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。

  七、备查文件

  1．第六届董事会第三十三次会议决议；

  2．独立董事意见。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司董事会

  2016年7月8日