证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司珲春紫金矿业有限公司（以下简称"珲春紫金"）拟向中国进出口银行吉林省分行（以下简称"进出口银行"）和紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"紫金财务公司"）申请总额不超过人民币80,000万元的贷款（进出口银行30,000万元，紫金财务公司50,000万元），期限为三年。

  本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了以上担保事宜，公司12名董事均参与表决并一致通过。

  截止本公告日，本公司为珲春紫金提供的担保余额为0万元。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：珲春紫金矿业有限公司

  注册地点：珲春市边境经济合作区创业大街

  法定代表人：江 城

  注册资本：20,000万元

  经营范围：金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的开采、选矿、冶炼、加工、销售;硫酸、硫酸铜、氧气（配套氮气）、的生产、销售;铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和渣选尾渣、石膏及中和渣、矿产品的销售;矿产地质、矿产资源勘查及其信息、技术服务;采矿、选矿、冶炼技术的研究、开发、咨询、服务、转让；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至到2015年底，资产总额41.92亿元，实收资本2.00亿元，负债总额25.77亿元(其中银行借款11.04亿元，流动负债总额20.60亿元)，净资产16.16亿元，资产负债率61.47%。2015年累计实现销售收入9.25亿元,实现利润总额2.68亿元,净利润2.34亿元。（以上财务数据经审计）

  截至到2016年3月底，资产总额49.24亿元，实收资本2.00亿元，负债总额32.98亿元（其中银行借款11.39亿元，流动负债总额27.81亿元），净资产16.26亿元，资产负债率66.98%。2016年1-3月累计实现销售收入8.96亿元,实现利润总额1,000.35万元,净利润750.27万元。（以上财务数据未经审计）

  三、担保协议主要内容

  珲春紫金拟向进出口银行申请总额不超过人民币30,000万元的贷款、拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币50,000万元的贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年。

  四、决策意见

  公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于为珲春紫金矿业有限公司提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决珲春紫金的资金需求，珲春紫金为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币748,957万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额144,271万元），占公司2015年度经审计净资产的27.20%，不存在逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1、第五届董事会临时会议决议

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月八日