证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年7月7日下午14：00；

  （2）网络投票时间：2016年7月6日-2016年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月6日15:00至2016年7月7日15:00的任意时间。

  2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长徐兵先生；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表14 名，代表有表决权股份 102,193,625 股，占公司有表决权总股份231,718,904股的 44.1024 %，其中：出席现场投票的股东14 人，代表有表决权的股份 102,193,625 股，占公司总股本的44.1024 %；通过网络投票的股东0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0.0000 %。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份 2,834,900 股，占公司股份总数的1.2234 %。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

  3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：

  1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》

  同意股数 102,193,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 2,834,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

  本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

  2、负责人：孙文俊

  3、见证律师：杭仁春、王新绳

  4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的公司2016年第五次临时股东大会决议；

  2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月7日