证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年7月7日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张德进先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事邓力先生、独立董事张圣亮先生因公出差未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书、总经济师张孟青先生出席了会议。副总经理张应权先生、陈先友先生，副总会计师潘一青女士，副总工程师周齐齐先生，总经理助理解明国先生、周峻先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案》，关联股东安徽叉车集团有限责任公司、张德进、杨安国回避了表决。该议案为普通决议事项，获得了出席现场会议股东（包括股东代理人）和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。同时，该议案为对中小投资者单独计票的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽王良其律师事务所

  律师：王良其、汤俊鑫

  2、律师鉴证结论意见：

  安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽合力股份有限公司

  2016年7月8日