证券时报多媒体数字报

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-035

  晋西车轴股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2016年7月7日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2016年7月1日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过关于杨万林辞去公司董事、总经理的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-036公告）

  二、聘任孔炯刚为公司总经理（简历附后），赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见2016-037号公告）

  三、审议通过关于李高峰辞去公司副总经理的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-038公告）

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一六年七月八日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-036

  晋西车轴股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、总经理杨万林的书面辞职报告。因兵器集团调聘干部，工作发生调动，杨万林申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事、总经理辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，杨万林将不再担任公司任何职务。

  杨万林在公司任期期间勤勉尽责，规范履职，努力维护公司利益，公司及董事会对杨万林为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二○一六年七月八日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-037

  晋西车轴股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月7日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，审议通过关于聘任孔炯刚为公司总经理的议案。

  公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司聘任总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定。

  特此公告。

  附：孔炯刚简历

  孔炯刚，男，44岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任晋西机器工业集团有限责任公司发展计划处计划员，晋西车轴股份有限公司发展计划部、人力资源部部长，晋西工业集团有限责任公司政策研究室主任、公司办公室书记，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书、晋机公司总经理。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二○一六年七月八日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-038

  晋西车轴股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李高峰的书面辞职报告。因兵器集团调聘干部，工作发生调动，李高峰申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，李高峰将不再担任公司任何职务。

  李高峰在担任公司副总经理期间勤勉尽责，规范履职，努力维护公司利益，公司及董事会对李高峰为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二○一六年七月八日