证券时报多媒体数字报

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-058

  沧州明珠塑料股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次股东大会的议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  一、会议召开情况

  （一）本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年7月8日（星期五）14:30

  网络投票时间为：2016年7月7日-2016年7月8日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年7月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年7月7日15:00至2017年6月8日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：公司六楼会议室

  （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长于新立先生

  （六）本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份总数为231,152,993股，占公司股份总数的37.3757%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权股份230,140,993股，占公司股份总数的37.2121%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东1名，代表有表决权股份1,012,000股，占公司股份总数的0.1636%。

  （四）中小投资者出席情况

  参加投票的中小投资者共1名（其中参加现场投票的0名，参加网络投票的1名），代表有表决权的股份数为1,012,000股，占公司股份总数的0.1636%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  会议以累积投票方式分项选举非独立董事于新立先生、于桂亭先生、陈宏伟先生、于增胜先生、孙梅女士、谭德建（THAM TUCK KEEN）先生为公司第六届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  1、于新立先生当选公司第六届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、于桂亭先生当选公司第六届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、陈宏伟先生当选公司第六届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、于增胜先生当选公司第六届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、孙梅女士当选公司第六届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、谭德建（THAM TUCK KEEN）先生当选公司第六届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  会议以累积投票方式分项选举独立董事王子冬先生、王志成先生、迟国敬先生为公司第六届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  1、王子冬先生当选公司第六届董事会独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、王志成先生当选公司第六届董事会独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、迟国敬先生当选公司第六届董事会独立董事；

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,012,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》。

  表决结果为：同意231,152,993股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所李洁、薛玉婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）沧州明珠塑料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2016年7月9日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-059

  沧州明珠塑料股份有限公司

  2016年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次职工代表大会于 2016年7月7日在公司会议室召开，应到职工代表110人，实到职工代表93人。参会职工代表以举手表决方式，一致同意高树茂先生、付洪艳女士当选为公司第六届监事会职工代表监事（上述职工代表监事个人简历见附件）。

  上述人员与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2016年7月9日

  附件：

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第六届监事会职工代表监事简历

  高树茂先生，中国籍，1971年生，大学本科，经济师。历任东塑集团华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限监事，公司车间主任、商务部经理。现任公司监事、沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事兼经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。

  高树茂先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年高树茂先生除在公司及公司控股股东东塑集团担任监事，在沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事兼经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  付洪艳女士，中国籍，女，1968年生，本科学历，会计师职称。历任公司财务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司监事。

  付洪艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年付洪艳女士除在公司任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-060

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2016年7月8日16:00时在公司六楼会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事于新立先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  通过选举于新立先生当选为公司第六届董事会董事长，任期三年。（个人简历详见附件）

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部部长的议案》；

  同意董事长于新立先生提名的陈宏伟先生为公司总经理，于增胜先生为公司董事会秘书，李繁联先生为公司证券事务代表，王倩女士为公司内部审计部部长，任期三年。（上述人员个人简历详见附件）

  表决结果分别为：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表独立意见，详见2016年7月9日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》；

  同意总经理陈宏伟先生提名的于增胜先生、于韶华先生、谷传明先生、李栋先生为公司副总经理，胡庆亮先生为公司财务总监。（上述人员个人简历详见附件）

  表决结果分别为：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表独立意见，详见2016年7月9日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  同意王志成先生、迟国敬先生、陈宏伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中王志成先生、迟国敬先生为公司独立董事，迟国敬先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果分别为：同意9票，弃权0票，反对0票。

  五、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》；

  同意王志成先生、迟国敬先生、于新立先生为审计委员会委员，其中王志成先生、迟国敬先生为公司独立董事，王志成先生为审计委员会主任委员。

  表决结果分别为：同意9票，弃权0票，反对0票。

  六、审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》；

  同意王子冬先生、迟国敬先生、于桂亭先生为提名委员会委员，其中王子冬先生、迟国敬先生为公司独立董事，王子冬先生为提名委员会主任委员。

  表决结果分别为：同意9票，弃权0票，反对0票。

  七、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。

  同意于新立先生、于桂亭先生、王子冬先生为战略委员会委员，其中王子冬先生为公司独立董事，于新立先生为战略委员会主任委员。

  表决结果分别为：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2016年7月9日

  附件：

  个人简历

  一、董事长

  于新立先生，中国籍，1959年生，大专学历，工程师, 全国劳动模范。历任沧州大化集团有限责任公司机动部工程师，沧州大化集团有限责任公司TDI公司物资部副部长、部长，沧州大化集团有限责任公司TDI公司副总经理，公司董事、副总经理、副董事长，德州东鸿制膜科技有限公司董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事长。现任公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

  于新立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。

  最近五年于新立先生除在公司任董事、董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司、德州东鸿制膜科技有限公司任董事长职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、总经理

  陈宏伟先生，1972年生，大学本科学历，工程师。历任沧州大化集团TDI公司物资部设备计划员，沧州大化集团有限责任公司团委副书记，沧州大化集团有限责任公司销售处副处长，沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任，沧州明珠塑料股份有限公司总经理助理、副总经理，沧州东鸿包装材料有限公司董事、总经理，德州东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。

  陈宏伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。

  最近五年陈宏伟先生除在公司任副总经理、总经理、董事职务，在沧州东鸿包装材料有限公司任董事、总经理，在德州东鸿制膜科技有限公司任董事、总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、董事会秘书

  于增胜先生，中国籍，1976年生，大专学历，助理经济师。历任公司销售经理、行政部经理、董事、董事长助理、德州东鸿制膜科技有限公司董事和重庆明珠塑料有限公司执行董事、总经理，沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，芜湖明珠塑料有限责任公司董事。

  于增胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年于增胜先生除在公司任董事、董事会秘书、副总经理职务，在芜湖明珠塑料有限责、德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司任董事、在重庆明珠塑料有限公司任执行董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、副总经理

  1、于增胜先生（见董事会秘书简历）

  2、于韶华先生，中国籍，1972年生，中专学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司业务代表、区域销售经理、总经理助理。现任公司副总经理，芜湖明珠塑料有限责任公司董事。

  于韶华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未直接持有公司股份。

  最近五年于韶华先生除在公司任副总经理职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、谷传明先生，中国籍，1966年生，本科学历，高级工程师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司开发处处长，河北沧州东塑集团股份有限公司华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限公司党委书记、副总经理。现任公司副总经理，河北沧州东塑集团股份有限公司董事、德州东鸿制膜科技有限公司董事长、沧州明珠锂电隔膜有限公司执行董事兼经理。

  谷传明先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。

  最近五年谷传明先生除在公司任副总经理职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司董事、在德州东鸿制膜科技有限公司任董事长、在沧州明珠锂电隔膜有限公司任执行董事兼经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、李栋先生，中国籍，1974年生，本科学历，历任公司波纹管车间主任、商务部经理、副总经理、公司管道事业部副总经理、监事。现任公司副总经理、芜湖明珠塑料有限责任公司董事长。

  李栋先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年李栋先生除在公司任副总经理、监事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司董事长职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、财务总监

  胡庆亮先生，中国籍，男，1972年出生，本科学历，注册会计师。历任公司财务中心主任、财务总监助理，德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司和重庆明珠塑料有限公司监事。现任公司财务中心主任、财务总监助理，德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司和重庆明珠塑料有限公司监事。

  胡庆亮先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年胡庆亮先生除在公司任财务中心主任、财务总监助理职务，在德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司和重庆明珠塑料有限公司任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  五、证券事务代表

  李繁联先生，中国籍，1967年生，大专学历，助理会计师。历任沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。

  李繁联先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年李繁联先生未在公司以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  六、内部审计部部长

  王倩女士，中国籍，1971年生，大专学历，会计师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司财务部会计，公司内部审计部部长。

  王倩女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年王倩女士未在公司以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-061

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2016年7月8日17:00时在公司六楼会议室召开。会议由公司监事高树茂先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  审议并通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》。

  同意高树茂先生为公司第六届监事会召集人，任期三年。（个人简历见附件）

  议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司监事会

  2016年7月9日

  附件：

  个人简历

  高树茂先生，中国籍，1971年生，大学本科，经济师。历任东塑集团华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限监事，公司车间主任、商务部经理。现任公司监事、沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事兼经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。

  高树茂先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年高树茂先生除在公司及公司控股股东东塑集团担任监事，在沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事兼经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。