证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  2016年1月24日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称"公司"或"德奥通航"）与无锡汉和航空技术有限公司（以下简称"无锡汉和"）股东签订了《无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议》（下称"原协议"），公司与无锡汉和股东经充分协商，就公司、公司子公司或公司推荐第三方中一方或多方作为实际投资人向无锡汉和增资及公司、公司子公司或公司推荐第三方中一方或多方作为股权受让方从股权转让方中的一方或多方受让无锡汉和股权达成协议。详细内容请查阅刊登于2016年1月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订对外投资的公告》(公告编号：2016-018)。

  2016年3月3日召开的公司第四届董事会第一次会议及2016年3月28日召开的公司2015年年度股东大会分别审议通过了《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》，同意公司上述对外投资事项。详细内容请查阅刊登于2016年3月5日和2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于第四届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号：2016-028)及《关于2015年年度股东大会决议的公告》(公告编号：2016-042)。

  二、进展情况

  2016年7月7日，经公司与无锡汉和股东代表沈建文（姓名：沈建文，身份证号：31010319520*******）协商一致，双方签订了《〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉补充协议》（以下简称"补充协议"），补充协议的主要内容如下：

  1、交易前提

  由公司向无锡汉和股东代表沈建文支付受让无锡汉和约定比例股权人民币500万元订金（目标订金）。

  2、订金及其支付

  自《补充协议》生效之日起3个工作日内，公司向无锡汉和股东代表沈建文支付目标订金。

  3、交易终止

  无锡汉和股东依据原协议约定解除或终止原协议或因无锡汉和股东会未通过公司受让其持有无锡汉和约定比例股权，则自前述任一事由成就之日起3个工作日内，无锡汉和股东代表沈建文将500万元订金归还公司。

  双方协商一致以书面形式解除《补充协议》，则自前述书面文件生效之日起3个工作日内，无锡汉和股东代表沈建文将500万元订金归还公司。

  若公司未能依据原协议履行股权受让义务的，则公司无权要求返还订金，无锡汉和股东代表也不再将订金退还给公司。

  三、其他

  1、公司与无锡汉和的合作，能更好的推进公司的战略转型，使公司拥有的通用航空领先技术的应用领域能得到更好的充实和扩展，加快实现公司"通用航空五年战略规划"。目前，无锡汉和通过设立或参股合资公司的模式对国内重要农业区域布局了成熟的销售及售后服务网络，使其产品占据了国内农业植保的重要市场份额。如公司与无锡汉和进行深度合作，可使前述商业模式得到更有效的扩展，提升了市场竞争力，使公司在国内植保无人机市场布局占得先机，实现"强强联合"。

  2、重大风险提示

  （1）若公司未能依据原协议履行股权受让义务的，则公司无权要求返还订金，无锡汉和股东代表也不再将订金退还给公司，因此公司存在订金损失的风险。

  （2）公司签订的原协议中约定了先决条件，协议履行所必需的先决条件成就后方能执行，协议能否有效执行存在不确定性。

  （3）无锡汉和未来在获取产品订单或服务时，如因生产能力不足或产品性能无法及时满足新增客户需求，则存在丢失业务机会的风险，并由此对公司未来的经营业绩造成潜在的损失。

  （4）公司虽然在通用航空领域取得了领先的技术，但是在与无锡汉和的合作上是否能成功取决于双方公司在管理、技术以及企业文化等方面的求同存异。如后续公司对其进行规划、整合的过程中，可能会遇到因管理、财务、人事等因素而出现的不确定性，存在不能整合完成的风险，以及由此而导致项目失败的可能性。

  （5）核心人员能够帮助公司实现公司战略目标和保持、提高公司的竞争优势，能够直接提高管理业务能力、经营能力和抵御公司管理风险能力，公司与无锡汉和的整合过程中，由于通用航空行业的市场竞争日趋激烈，如双方未来无法为优秀员工提供合理的激励与事业发展的平台，则面临着优秀管理人员和专业人员流失的风险。

  （6）公司所处的通用航空行业是国家鼓励发展的行业，同时也是多学科交互的产业，技术研发能力的强弱对企业的经营会产生重要的影响。无锡汉和目前所拥有的技术在目前阶段具有核心竞争力。但若通用航空行业在技术、产品等方面出现重大的变革，而无锡汉和未能跟上行业技术进步步伐，快速吸收新的技术进步成果，技术投入无法及时转化成生产力，将面临技术研发失败的风险，导致产品不能满足市场需求，进而存在给公司经营业绩造成潜在的损失。

  （7）飞行安全风险是通用航空企业最基本的风险，也是通用航空公司维持正常运营和良好声誉的前提条件。飞行安全风险来自于恶劣的天气、机械故障、人为错误及其他不可抗力事件。无锡汉和的植保无人机用于农药喷洒、农业测绘等方面，一旦某一细微环节出现问题均可能导致飞行意外发生，给正常的经营运作和信誉乃至市场份额带来不利的影响，存在客户关系破裂、丢失业务机会的风险。

  （8）在我国，无人机植保市场潜力巨大，但由于无人机购置投入较大，操控无人机需要具备一定的技术能力，因此市场的推广仍需要大量的人力物力以及国家政策的支持，能否实现大规模销售存在不确定性。

  3、在签订《补充协议》前，公司已做好资金安排，本次向无锡汉和股东代表沈建文支付目标订金事项不会对公司正常生产经营产生影响。

  4、公司将根据项目的实施进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  二〇一六年七月八日