证券时报多媒体数字报

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-045号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年7月8日下午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年7月2日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、 审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会将于2016年7月22日任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名杨海洲先生、陈华生先生、黄跃珍先生、余青松先生、白子午先生、杨文峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）人。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

  二、 审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会将于2016年7月22日任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名李非先生、李进一先生、万良勇先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

  三、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  为更好履行军工上市公司责任，公司根据国家国防科技工业局下发的科工计[2016]209号文件对公司章程进行修改。并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。《公司章程修正案》详见附件2。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

  （修订后的《公司章程》刊登于2016年7月9日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

  四、 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于2016年7月26日（星期二）下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

  （公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于2016年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年7月8日

  附件1：董事候选人简历

  （1）杨海洲先生：中国国籍，1962年6月出生，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团副董事长、总裁、党委副书记，海华电子企业（中国）有限公司董事长，广州海格智能科技有限公司董事长，北京海格神舟通信科技有限公司董事长，北京海格资产管理有限公司董事长，北京爱尔达电子设备有限公司董事长，北京摩诘创新科技股份有限公司董事长，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事长，广州润芯信息技术有限公司董事长，广东怡创科技股份有限公司董事长，四川海格恒通专网科技有限公司董事长，广州海格星航信息科技有限公司董事长，广东南方海岸科技服务有限公司董事，陕西海通天线有限责任公司董事，广州寰坤通信科技发展有限公司董事，广州通导信息技术服务有限公司董事，北京海格云熙技术有限公司董事，河南海格经纬信息技术有限公司董事，西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事，广州广电房地产开发集团股份有限公司董事，武汉广电海格房地产开发有限公司董事，广州广电计量测试技术有限公司董事，广州广电物业管理有限公司董事，武汉广电房地产开发有限公司董事。曾任海华电子企业（中国）有限公司主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广州无线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁，军工总公司总经理，海格公司副董事长、总经理，海格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

  杨海洲先生除在控股股东广电集团担任副董事长、总裁、党委副书记职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，目前持有公司股份63,006,656股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （2）陈华生先生：中国国籍，1966年3月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，广州寰坤通信科技发展有限公司董事长，长沙海格北斗信息技术有限公司董事长，北京海格云熙技术有限公司董事长，河南海格经纬信息技术有限公司董事长，西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事长，北京爱尔达电子设备有限公司董事，北京海格神舟通信科技有限公司董事，陕西海通天线有限责任公司董事，广州海格智能科技有限公司董事，海华电子企业（中国）有限公司董事，北京海格资产管理有限公司董事，广东南方海岸科技服务有限公司董事，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，广州通导信息技术服务有限公司董事，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事，广州润芯信息技术有限公司董事，广东怡创科技股份有限公司董事，四川海格恒通专网科技有限公司董事，广州海格星航信息科技有限公司董事。曾任职务：1996-1998年担任海华电子企业（中国）有限公司工程部副经理，1998-2000年担任军工总公司技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002年担任海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任海格公司副总经理、监事，2005年-2007年7月担任海格有限副总经理、监事；2003-2010年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。2007年8月-2009年11月担任海格通信副总经理；2009年12月-2013年3月担任海格通信第一常务副总经理。

  陈华生先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份15,150,624股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （3）黄跃珍先生：中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事，广州无线电集团有限公司副总裁，广州广电物业管理有限公司董事长，广州广电计量测试技术有限公司董事。曾任广东软件行业协会秘书长、广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团总裁助理等职。

  黄跃珍先生除在控股股东广电集团担任副总裁职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （4）余青松先生：中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任广州海格联合通信分公司总经理，广东怡创科技股份有限公司董事，四川海格恒通专网科技有限公司董事，北京海格云熙技术有限公司董事，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，北京海格资产管理有限公司董事，北京海格神舟通信科技有限公司董事，广州寰坤通信科技发展有限公司董事。曾任本公司总经理助理、行政总监、副总监，国际事业部总经理，市场部副总经理，对外合作部副经理、经理，总经办副主任、主任，技术开发中心副主任，副主任工程师等职。曾荣获广东省软件和信息服务业优秀人才称号，广州市优秀共青团员等荣誉。

  余青松先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有本公司股份5,226,452股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （5）白子午先生：中国国籍，1975年10月出生，本科学历，会计学学士学位。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部主管、部长助理、副部长、部长等职。现任广州无线电集团有限公司总经理助理。

  白子午先生除在控股股东广电集团担任总经理助理职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （6）杨文峰先生：中国国籍，1978年9月出生，硕士研究生学历，技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理、深圳江钢南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投资发展总监、广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职。现任广州无线电集团有限公司资产运营管理部部长。

  杨文峰先生除在控股股东广电集团担任资产运营管理部部长职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （7）李非先生：中国国籍，1956年7月出生，博士，博士生导师及教授。2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论－日本的企业集团》、《富与德---亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文50余篇。2013年被评为中国十大最受尊敬的商学院教授之一。目前兼任职务：东莞发展控股股份有限公司（000828）、珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）独立董事。

  李非先生与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （8）李进一先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年3月出生，法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授，广东信德盛律师事务所执业律师，牧高笛户外用品股份有限公司独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173）独立董事，成都东骏激光股份有限公司独立董事，历任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学MBA教育中心副教授及广州广电运通金融电子股份有限公司（002152）独立董事。

  李进一先生与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （9）万良勇先生：中国国籍,无永久境外居留权,1979年9月出生, 研究生学历,博士学位。现任华南理工大学工商管理学院会计系主任,会计学教授,博士生导师。兼任珠海市乐通化工股份有限公司(002319)独立董事、广东省广告集团股份有限公司(002400)独立董事、广东温氏食品集团股份有限公司（300498）独立董事、中国会计学会理事。

  万良勇先生与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附件2：公司章程修正案（2016年7月）

  ■

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-046号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年7月8日在广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年7月2日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  会议由监事会主席祝立新先生主持。

  会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

  五、 审议通过《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对、0票弃权。

  鉴于公司第三届监事会将于2016年7月22日任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名祝立新先生、莫东成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该议案需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

  以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋振东先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  上述股东代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  监事会

  2016年7月8日

  附件：监事候选人个人简历

  （1）祝立新先生：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。现任广州无线电集团有限公司副总裁，广州广电运通金融电子股份有限公司监事会主席，广州广电银通安保投资有限公司董事。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。

  祝立新先生除在控股股东广电集团担任副总裁、在广电运通担任监事会主席及在广电银通安保投资有限公司担任董事职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份9,100,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （2）莫东成先生：中国国籍，1961年10月出生，硕士研究生，高级政工师。现任广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾任广州港务局工会副主席、党委组织部部长、人事处处长，广州港集团有限公司纪委副书记、纪委书记、工会主席。

  莫东成先生除在控股股东广电集团担任党委副书记、纪委书记职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2016-047号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2016年7月22日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过无记名投票方式选举蒋振东先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  监事会

  2016年7月8日

  附：职工代表监事个人简历

  中国国籍，1977年12月出生，大学本科学历。现任广州润芯信息技术有限公司总经理，广州海格卫星通信分公司副总经理，广州寰坤通信科技发展有限公司董事，西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事。1999年7月起，就职于军工总公司，曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理等职务。

  蒋振东先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-048号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决定于2016年7月26日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、 会议的召开

  1. 会议召集人：公司董事会

  2. 会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年7月26日（星期二）下午14:30开始

  网络投票时间为：2016年7月25日－2016年7月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月25日15:00至2016年7月26日15:00期间的任意时间。

  3. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

  4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5. 股权登记日：2016年7月19日（星期二）

  二、 参加会议的对象

  1.2016年7月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师。

  三、 参加会议的方式

  1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  四、 会议审议事项

  1.关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案

  1.1选举杨海洲先生为第四届董事会非独立董事

  1.2选举陈华生先生为第四届董事会非独立董事

  1.3选举黄跃珍先生为第四届董事会非独立董事

  1.4选举余青松先生为第四届董事会非独立董事

  1.5选举白子午先生为第四届董事会非独立董事

  1.6选举杨文峰先生为第四届董事会非独立董事

  2.关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案

  2.1选举李非先生为第四届董事会独立董事

  2.2选举李进一先生为第四届董事会独立董事

  2.3选举万良勇先生为第四届董事会独立董事

  3.关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案

  3.1选举祝立新先生为第四届监事会非职工代表监事

  3.2选举莫东成先生为第四届监事会非职工代表监事

  4.关于修订《公司章程》的议案

  上述第1-3项董事、监事选举议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。上述第4项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

  以上议案内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《公司章程（2016年7月修订）》。

  五、 现场出席会议登记办法

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2016年7月21日下午17点前送达或传真至公司）；

  5. 登记时间：7月21日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

  6. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  六、 股东参加网络投票的具体操作流程

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月26日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2．投票代码：362465；投票简称：海格投票

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）输入证券代码：362465；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会1-3项议案采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事、监事时，如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人， 1.02 元代表第二位候选人，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报。具体如下表:

  ■

  （4） 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案 1、选举非独立董事股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

  股东拥有的表决票总数=持有股份数× 6；

  股东可把表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人，但投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

  议案 2、选举独立董事

  股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  股东可把表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

  议案 3、选举非职工监事

  股东拥有的表决票总数=持有股份数× 2；

  股东可把表决票投给1名或多名非职工监事候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

  （5）对于1-3项采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。第4项议案“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （6）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月 25日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2016年7月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  七、 其他事项

  1. 联系方式

  联系人：朱兆龙、谢菲

  联系电话：020-38699138

  传真：020-38698028

  邮政编码：510663

  2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、 备查文件

  1、 公司第三届董事会第三十二次会议决议

  3、公司第三届监事会第十八次会议决议

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月8日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州海格通信集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年7月26日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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  （注：1-3项议案表决事项采用累积投票制，每位股东所投的董事、独立董事或监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。第4项议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。