证券时报多媒体数字报

  证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-039

  上海科泰电源股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016年7月8日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2016年6月27日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》

  为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。项目建设投资为11,516万元。

  本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行性分析报告》。

  此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》

  作为公司车载电站产品的重要业务单元，2015年度，公司的全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500 万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

  本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰销售增资的公告》（2016-042）。

  此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  本次董事会审议的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》尚需经公司股东大会审议批准。公司拟定于2016 年7月29日在公司六楼大会议室召开2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

  会议主要议题为：

  《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》；

  股东大会通知详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（2016-043）。

  此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-040

  上海科泰电源股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2016年7月8日以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知及会议文件于2016年6月27日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》

  为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。项目建设投资为11,516万元。

  本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行性分析报告》。

  此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》

  作为公司车载电站产品的重要业务单元，2015年度，公司的全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500 万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

  本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰销售增资的公告》（2016-042）。

  此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告

  上海科泰电源股份有限公司监事会

  2016年7月8日

  证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-041

  上海科泰电源股份有限公司

  关于投资建设变频节能混合电源及

  智能化成套开关设备研发和

  产业化项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为更好地发展上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目（以下简称“本项目”）。本项目建设投资为11,516万元。

  2016年7月8日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

  二、本项目基本情况

  本项目建设地址为上海市张江高新区青浦园天辰路1633号，项目土地使用权的申购事项已于2014年1月17日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，实际申购费用为2,473万元人民币。

  本项目建设期共24个月，项目建设投资为11,516万元，拟使用自有资金进行投建。本项目投资的分项构成情况如下：

  ■

  本项目新增建筑面积49,618平米，为车间2幢等；新增变频节能混合电源生产线1条及检测设备、配套研发设备等共474台套。

  本项目计划第3年正式投产。项目达产后，预计将形成年产变频节能混合电源2,000台套、配电柜4,000台套的生产能力，预计达产年度新增销售约4亿元，净利润5,000万左右。

  三、投资建设本项目的目的和对公司的影响

  1、变频节能混合电源设备符合行业发展方向，有助于公司节能环保业务的发展

  变频节能混合电源产品在充分发挥公司在柴油发电机组领域技术优势的同时，整合永磁发电、变频、储能、新能源（太阳能、风能）、智能电源管理等技术，具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等优点，在通信基站、海岛等场景拥有广泛的应用空间，具有重要的经济价值和社会价值。

  2015年度，公司混合能源产品的设计开发工作取得了初步成效。本项目的投资建设，有助于公司在前期研发和技术储备的基础上，凭借节能环保领域良好的市场环境，充分发挥公司在相关领域的先发优势，加大力度做好混合能源产品的研发成果产业化和市场拓展工作，使节能环保领域业务成为公司新的业绩增长点。

  2、智能开关设备业务具有良好的发展前景，能够与现有业务形成良好协同

  智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。

  通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大IDC项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。本项目建成投产后，公司将充分发挥自身在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，使智能开关设备业务与现有业务实现良好的协同，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

  3、本项目的开展有利于公司技术研发水平的进一步提高

  公司重视产品研发工作和知识产权管理工作，在行业内拥有较好的技术领先地位。截至2015年底，公司拥有有效实用新型和发明专利40项，其中发明专利11项；计算机软件著作权2项；注册商标9件。2015年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作已取得初步成效，研发成果“一种通信基站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权。项目的实施，有利于公司在相关领域技术的进一步提高和相关研发成果的产业化工作的开展。智能化集成型开关成套设备方面，公司已取得通用电气公司的中低压开关成套设备技术授权许可。项目的投建实施，有利于公司在相关产品领域技术水平的进一步提高，有助于公司在此基础上进一步研发智能化、高性能、绿色环保的输配电成套产品。

  四、风险分析

  1、项目产出及投资回报可能低于预期的风险

  虽然本项目投建前已经过审慎的可行性分析，项目的实施情况和实施效果仍存在一定的不确定性。宏观经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争情况、营销投入等方面因素都可能对项目的预期产出和投资回报产生影响。

  2、短期内净资产收益率可能降低的风险

  项目建成后，公司的固定资产规模将有一定程度的增长，固定资产折旧将有所增加。同时，由于存在一定的建设期和达产期，在项目达产前，项目新增收入可能无法很好地消化新增折旧，短期内公司可能存在净资产收益率下降的风险。

  3、管理风险

  项目建成投产后，公司的经营规模、生产能力将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将有所增加。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

  特此公告

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-043

  上海科泰电源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的

  通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年7月29日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年7月29日（星期五）下午14:30;

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月28日下午15:00—2016年7月29日下午15:00。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

  5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室

  6、股权登记日：2016年7月26日（星期二）

  7、会议出席对象：

  （1）截止股权登记日2016年7月26日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议议题

  （一）审议事项

  《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》；

  （二）披露情况

  议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2016-039）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（2016-040）、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）等相关公告文件。

  三、会议登记事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2016年7月28日16：30前送达公司证券投资部。

  来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。

  以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

  2．登记时间：2016年7月27日、7月28日9：30-11：30、13：30-16：30。

  3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

  4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  1、投票代码：365153；

  2、投票简称：“科泰投票”；

  3、议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  4、填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  5、通过深交所交易系统投票的程序

  投票时间为2016年7月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  6、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月28日下午15:00，结束时间为2016年7月29日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、会务联系

  联系人：徐坤

  联系电话：021-69758012

  传真：021-69758500

  通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

  六、其他事项

  1、会议资料备于证券投资部

  2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

  3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  附件一《股东参会登记表》

  附件二《授权委托书》

  附件一：

  上海科泰电源股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托股东姓名/名称（签章）： _______________________

  身份证或营业执照号码： ___________________________

  委托股东持股数： _________________________________

  委托人股票账号： _________________________________

  委托日期： _______________________________________

  受托人签名： ____________________________________

  受托人身份证号码： ______________________________

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-042

  上海科泰电源股份有限公司

  关于向全资子公司科泰销售增资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年度，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500 万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

  2016年7月8日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》。本事项无需股东大会批准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、科泰销售基本情况

  1、基本信息

  公司名称：上海科泰电源销售有限公司

  注册资本：500万元人民币（实收资本500万元人民币）

  成立时间：2009年11月2日

  科泰能源为公司的全资子公司，主要负责车载电站的销售业务。

  2、 近期主要会计数据

  单位：元

  ■

  注：上表中2016年第一季度数据未经审计

  二、本次增资的目的及对公司的影响

  车载电站具备高机动性的特点，能够为应急通信、石油勘探、工程施工、抗险救灾等野外作业场合提供电力供应，在通信、电力、石油石化、工程等行业拥有丰富的应用场景和广泛的市场空间。作为公司车载电站产品的重要业务单元，科泰销售近两年的经营业绩实现了较好的增长。随着业务规模的扩大，科泰销售对资金的需求也大幅增加，现有实收资本已难以满足自身的发展需求。

  根据未来发展规划，公司将强化改装车领域的战略布局。年内，公司设立科泰专用车公司，拟整合优势资源，使公司更好地介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车细分市场。科泰专用车公司成立后，公司将充分利用自身资源优势，在集团内形成良好的业务协同，有效降低车载电站的产品成本，丰富现有产品构成，加大力度发展车载电站业务。

  为满足科泰销售业务开展和规模扩展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰销售进行增资。本次增资，有利于增强科泰销售的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰销售业务的更好发展，也将为公司车载电站业务的开展和电力、工程等相关市场的进一步拓展提供有力支持，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

  特此公告

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2016年7月8日

  上海科泰电源股份有限公司关于投资

  建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行性分析报告

  编制：上海科泰电源股份有限公司

  二〇一六年七月

  一、项目基本情况

  上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2002年，是一家专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主营业务产品为智能环保集成电站，作为备用电源，可应用于通信、电力、石油石化、交通运输、工程、银行金融、高层建筑、医院酒店等对供电可靠性要求较高的行业。经过多年的发展，公司逐步形成集团化、多元化的业务架构,业务板块涉及智能环保电源设备、节能环保等领域。

  为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。

  二、项目背景

  1、变频节能混合电源的行业背景

  煤炭、石油等不可再生能源的耗尽，全球气候变暖、环境恶化，对人类的生存和发展提出了严峻的挑战。同时，以煤炭、石油等不可再生能源为主的能源结构，已成为我国经济发展的瓶颈。

  发展低碳环保相关产业、走可持续发展之路，已经成为各国转变经济增长模式的必然选择。我国已经将节能环保列为七大战略性新兴产业之首，力求加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会。

  2009年哥本哈根会议上，我国承诺到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。根据联合国环境规划署的测算，我国要实现2020年二氧化碳减排目标，仅在节能和新能源领域的投资就需要10万亿以上。随着国家《新兴能源产业发展规划》出台，未来10年我国新能源产业每年将增加产值1.5万亿。

  现代社会离不开电源，在市电电网不能覆盖的地方，通常是采用柴油发电机组供电。目前柴油发电机组不可能完全杜绝对大气的污染。柴油发电机组的理想工况是80%-100%的负载，但是现实中很多实际应用让柴油发电机组工作在严重低负载的工况，造成能源的浪费，同时加大了对环境的污染。

  在此背景下，本项目对传统柴油发电机组进行变频改造，并与高能量密度、长寿命周期的储能电池进行结合，用柴油发电机组快速给电池充电，在大大降低基站能耗的情况下，柴油发电机组的工作时间由原来的24小时减低到4小时以下，大幅减少了柴油发电机组对大气的污染。同时，在控制器设计上采用智能混合能源控制，可以接入太阳能或风能等绿色能源，柴油发电机组仅作为电源的终极保障备用使用。

  2、智能化成套开关设备的行业背景

  智能电网概念已经深入社会经济及生活之中,实现智能电网的关键所在是配电网自动化，而实现配电网自动化的关键点之一就是实现成套开关设备的智能化。

  2009年5月21日，国家电网公司首次向社会公布了“智能电网”的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国的发展将分3个阶段逐步推进，到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。

  2010年12月21日，中国电力企业联合会发布电力工业“十二五”规划研究报告，“智能电网建设”进一步被明确为“十二五”重点规划建设内容。中压成套电器及元件作为配电网的基础装备，其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动化的基础，是实现“智能电网”的重要一环。中压智能化成套电器设备使整个变电站的保护、控制、监控集中起来，同时也为变电站广域监测和诊断系统奠定了基础。作为供电设备的基本控制与保护电器，应能够保障在控制、保护对象的任何工作状态下可靠工作，其发展水平很大程度上影响着变电综合自动化、配电网络自动化系统的提高。为了保证电力系统的安全、可靠、经济运行，保证“智能电网”规划目标的实现，智能化开关设备将成为中压电器的发势。

  《中国制造2025》指出：“高端装备创新工程：组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大工程。开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2020年，上述领域实现自主研制及应用。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。”

  《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》指出：“建设以智能电网为基础，与热力管网、天然气管网、交通网络等多种类型网络互联互通，多种能源形态协同转化、集中式与分布式能源协调运行的综合能源网络。

  《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》指出：“推动新型城市建设。全面开展城市设计,加快建设绿色城市、智慧城市、人文城市等新型城市，全面提升城市内在品质。发展智能交通、智能电网。”

  三、投建项目的必要性

  1、加大力度开展变频节能混合电源产品研发和产业化工作有助于公司节能环保业务的发展

  公司的变频节能混合电源产品，是集太阳能光伏发电、风能发电、柴油发电和蓄电池供电于一体的复合电力能源系统，可根据具体使用工况的自然环境，进行柴油、蓄电、风能、太阳能等能源形式的优化配置，形成多种组合形式，为客户提供更加绿色、节能的电源解决方案。

  2015年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作取得了初步成效。本项目的投资建设，有助于公司在前期研发和技术储备的基础上，凭借节能环保领域良好的市场环境，充分发挥公司在相关领域的先发优势，加大力度做好混合能源产品的研发成果产业化和市场拓展工作，使节能环保领域业务成为公司新的业绩增长点。

  2、开展智能开关设备的研发和产业化工作，有助于在集团内形成良好协同

  通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大IDC项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。

  本项目的投建，有助于公司充分发挥自身在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，使智能开关设备业务与现有业务形成良好的协同效应，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

  3、项目的实施有利于公司市场空间的突破

  本项目的有效实施，有助于公司更好地培养自身研发团队，进一步提升公司的产品设计开发能力和系统解决方案提供能力，丰富公司产品构成，有利于相关市场空间的拓展，从而进一步促进公司综合竞争力的提升。

  四、投建项目的可行性

  1、变频节能混合电源设备符合行业发展方向

  变频节能混合电源产品在充分发挥公司在柴油发电机组领域技术优势的同时，整合永磁发电、变频、储能、新能源（太阳能、风能）、智能电源管理等技术，具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等优点，在通信基站、海岛等场景拥有广泛的应用空间，具有重要的经济价值和社会价值。

  2、智能开关设备业务具有良好的发展前景

  2013年7月，国务院常委会议将“加强城市配电网建设，推进电网智能化”确定为城市基础建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能自动化，而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

  智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。

  3、公司在本项目相关领域具备较好的技术储备

  公司在行业内拥有较好的技术领先地位。截至2015年底，公司拥有有效实用新型和发明专利40项，其中发明专利11项；计算机软件著作权2项；注册商标9件。2015年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作已取得初步成效，研发成果“一种通信基站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权。智能化集成型开关成套设备方面，公司已取得通用电气公司的中低压开关成套设备技术授权许可，提高了公司在相关产品领域的技术水平，有助于公司在此基础上进一步研发智能化、高性能、绿色环保的输配电成套产品。上述技术储备为本项目的实施奠定了良好的技术基础。

  4、项目产品具有广泛的市场空间

  变频节能混合电源方面，目前无市电供应的通信基站存量可观，使用混合电源产品能够为通信运营商提供能耗和维护成本更低的电源解决方案。此外，军队、电力、工程等行业也具有较大的市场需求。智能化成套开关设备在电厂、变电站、工业企业、高层建筑、数据中心等领域具有广泛的应用。智能电网对输配电及控制设备产品的智能化、可靠性等性能指标提出了更高的要求。智能电网建设将为输配电及控制设备行业创造新的市场需求。公司在通信、电力等行业拥有良好的客户资源，也将为新产品快速进入目标市场提供强有力的保障。

  五、产品技术优势

  1、变频节能混合电源的产品优势

  变频节能混合电源产品应用变频技术和智能控制技术，改变传统柴油发电机组的工作方式，大幅降低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源接入，为通信运营商和其他行业提供运行成本更低的低碳环保电源解决方案，具备较好的社会效益和经济效益。

  产品创新点在于，通过智能控制使传统柴油发电机组的工作工况由低负载工况变为基本满载的经济工况；通过油电混合技术进一步降低燃油消耗；采用变频永磁发电机，可靠性远高于传统无刷交流发电机；柴油机每天间歇工作，大修周期由原来的1.5年延长至10年；电子ATS取代传统的机械式ATS，大幅提高电源转换的可靠性；通过软件和硬件的创新，系统使风电、太阳能、永磁发电和市电实现无缝切换和最大功率跟踪，成本比现有的太阳能、风电系统更低；设备的运行成本大幅降低；所有功能模块均可在现场快速更换，解决了困扰客户多年的维护复杂问题。

  2、智能化成套开关设备的产品优势

  本项目智能化成套开关设备已取得GE通用电气公司P/V-12智能化中压开关成套设备授权盘厂证书和MLS型低压抽出式开关柜的授权盘厂证书，并派遣专人培训学习，为本项目的实施奠定了良好的技术基础。

  （1）P/V-12智能化中压开关柜

  P/V-12交流金属封闭开关设备是用于标称系统电压3?10kV，额定频率50Hz的单母线或单母线分段系统，作为接受和分配电能，并对电路实施控制、保护和监测功能的户内配电设备。

  （2）MLS低压抽出式开关柜

  本装置是一种用标准模件由工厂组装的组合式低压开关柜（以下简称装置），本装置技术先进，适用于交流50~60Hz、额定工作电压660V及以下的供电系统，用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。

  六、项目建设方案

  1、主要建设内容

  项目建设地址为上海市青浦工业园区天辰路1633号，项目土地使用权的申购事项已于2014年1月17日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，实际申购费用为2,473万元人民币。

  项目新增建筑面积49,618平米，为车间2幢等；新增变频节能混合电源生产线1条及检测设备，配套研发设备等共474台/套。本项目建设期共24个月。

  2、建设投资构成

  本项目拟使用自有资金进行投建，项目建设投资为11,516万元，分项构成情况如下：

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  3、经济效益测算

  本项目计划第3年正式投产。项目达产后，预计将形成年产变频节能混合电源2,000台套、配电柜4,000台套的生产能力，预计达产年度新增销售约4亿元，净利润5,000万左右。

  七、风险因素分析

  1、项目产出及投资回报可能低于预期的风险

  虽然本项目投建前已经过审慎的可行性分析，项目的实施情况和实施效果仍存在一定的不确定性。宏观经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争情况、营销投入等方面因素都可能对项目的预期产出和投资回报产生影响。

  2、短期内净资产收益率可能降低的风险

  项目建成后，公司的固定资产规模将有一定程度的增长，固定资产折旧将有所增加。同时，由于存在一定的建设期和达产期，在项目达产前，项目新增收入可能无法很好地消化新增折旧，短期内公司可能存在净资产收益率下降的风险。

  3、管理风险

  项目建成投产后，公司的经营规模、生产能力将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将有所增加。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

  八、结论

  本次投资变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目，经过了公司董事会的审慎决策，是在充分发挥公司现有优势和充分考虑技术储备、行业趋势、经济效益等方面因素的基础上做出的决定，有利于丰富公司的产品构成，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目具备必要性和可行性。

  上海科泰电源股份有限公司

  董事会

  2016年7月8日