证券时报多媒体数字报

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-081

  苏宁环球股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年7月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年7月7日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。

  一、会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

  公司第八届董事会第二十次会议于2016年7月3日审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司共同出资设立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），总认缴出资额为人民币10亿元。详见公司2016年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078号），2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080号）。

  2016年7月7日，公司书面接到控股股东苏宁环球集团的《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司2016年第三次临时股东大会审议的函》。

  鉴于医美产业基金主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，未来的投资收益预期良好，且对公司本次实施转型健康产业有较好的协同效应，故公司决定接受控股股东的增资提议，与其他合伙人同比例增加对该项医美产业基金的投资，前述增加投资完成后医美产业基金总认缴出资额为人民币50亿元。各合伙人的认缴增资额如下表所示：

  ■

  该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了同意意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司2016年第三次临时股东大会临时提案的议案》

  2016年7月7日，公司接到控股股东《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司2016年第三次临时股东大会审议的函》，为确保医美产业行业的股权投资业务尽快得以顺利开展实施，提议公司2016年第三次临时股东大会增加审议议案：《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，公司控股股苏宁环球集团持有公司21.75%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故可以将上述临时提案提交将于2016年7月20日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2016年7月9日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-082

  苏宁环球股份有限公司

  关于对镇江苏宁环球医美产业基金

  合伙企业（有限合伙）增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在公司转型战略指引下，并基于产业布局考虑，公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司共同签署了《苏宁环球医美产业基金（有限合伙）合伙协议》，共同投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”）。

  公司第八届董事会第二十次会议于2016年7月3日审议通过了前述医美产业基金设立事宜，详见公司于2016年7月4日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》，公告编号2015-078号），2016年7月8日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080号）。

  鉴于医美产业基金主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，未来的投资收益预期良好，且对公司实施转型健康产业有较好的协同效应，故公司决定接受控股股东的增资提议，与其他合伙人同比例增加对该项医美产业基金的投资，前述增加投资完成后医美产业基金总认缴出资额为人民币50亿元。各合伙人的认缴增资额如下表所示：

  ■

  公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次战略增资能进一步增强和完善公司健康产业链条，更加明确公司大健康产业转型的发展方向，又一次向市场彰显公司战略转型的决心和执行力，并将对促进公司转型工作的可持续性发展起到积极的推动作用。公司将继续致力于大健康产业链布局的壮大和完善，增加健康产业结构，丰富健康产业发展条线，进一步提升公司健康产业的市场竞争力。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2016年7月9日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-083

  苏宁环球股份有限公司

  关于增加2016年第三次临时股东大会

  临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2016年6月29日召开第八届董事会第十九次会议，决定于2016年7月20日召开公司2016年第三次临时股东大会，《苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的会议通知》刊载于2016年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2016年7月7日，公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司21.75%的股权)《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司2016年第三次临时股东大会审议的函》。

  公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》、《关于增加公司2016年第三次临时股东大会临时提案的议案》，详见刊载于2016年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081号）

  董事会认为，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，公司控股股苏宁环球集团持有公司21.75%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故可以将上述临时提案《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  增加临时提案后，公司2016年第三次临时股东大会审议的议案如下：

  1、《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》；

  2、《关于为关联方提供担保的议案》；

  3、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

  除本次增加临时提案外，公司2016年第三次临时股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。敬请广大投资者留意。

  特此公告。

  苏宁环球股份股份有限公司

  2016年7月9日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-084

  苏宁环球股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东

  大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2016年6月29日召开第八届董事会第十九次会议，决定于2016年7月20日召开公司2016年第三次临时股东大会，详见披露于2016年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-072）。

  2016年7月7日，公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司2016年第三次临时股东大会审议的函》。

  公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》、《关于增加公司2016年第三次临时股东大会临时提案的议案》，详见刊载于2016年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016- 081号）

  董事会认为，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，公司控股股苏宁环球集团持有公司21.75%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故可以将上述临时提案《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将本次股东大会具体情况补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、会议召开日期及时间：

  现场会议时间：2016年7月20日（星期三）下午15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月20日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月19日15:00至2016年7月20日15:00期间的任意时间。

  4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

  5、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

  6、会议出席对象：

  （1）截止2016年7月15日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、会议审议事项

  1、《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》；

  2、《关于为关联方提供担保的议案》；

  3、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

  上述第一、二项议案业经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2016年6月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-068号）、《苏宁环球股份有限公司关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2016-069号）、《苏宁环球股份有限公司关于为关联方提供担保事项的公告》（公告编号： 2016-070号）、

  议案三为本次股东大会新增的临时议案，业经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见7月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081号）、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-082号）、《苏宁环球股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-083号）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

  社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年7月19日（星期二）上午 9:00～下午17:00

  3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

  四、参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：梁永振、李蕾

  联系电话：025-83247946

  传 真：025-83247136

  邮政编码：210024

  2、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2016年7月9日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年7月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号：

  持股数 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

  ■

  如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2016年 月 日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-085

  苏宁环球股份有限公司

  关于全资子公司参与投资

  苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第八届董事会第二十次会议于2016年7月3日审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》。2016年7月4日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了涉及该事项的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074号）及《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078号）。

  日前，我公司在江苏省镇江市完成了“镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）”的工商注册，具体情况如下：

  1、公司名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

  2、公司住所：江苏省镇江市镇江新区圌峰路109号

  3、公司类型：有限合伙企业

  4、执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司 （代表：罗军）

  5、成立日期：2016年7月8日

  6、统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

  7、经营范围：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、与公司关系：系公司参股合伙企业。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司

  董事会

  2016年7月9日