证券时报多媒体数字报

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-054

  诚志股份有限公司

  第六届董事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  诚志股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年7月5日以电话方式通知全体董事

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议时间及召开方式：2016年7月8日下午以通讯方式召开

  （2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人

  （3）主持人：董事长龙大伟先生

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款的议案》

  经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司于2016年6月14日与安徽宝龙电器有限公司、丁苑林签订了关于对安徽宝龙环保科技有限公司的投资并购协议。

  为顺利实施该项并购，优化公司长、短期贷款结构，公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款：人民币壹亿玖仟万元整（￥19,000万元），贷款期限为84个月，资金用于支付安徽宝龙环保科技有限公司股权转让价款及增资，同时新增专项授信额度。贷款方式为信用方式，追加并购及增资后诚志股份有限公司持有的安徽宝龙环保科技有限公司70%股权质押为增信措施。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会2016年第一次临时会议决议

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2016年7月9日

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-053

  诚志股份有限公司

  关于收购控股子公司安徽今上显示

  玻璃有限公司15%股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、基本情况

  诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案》。根据相关协议，公司以90,533,498元的价格收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称"安徽今上"）15%的股权。（具体情况详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2016-042、045、049）

  二、进展情况

  截至本公告日,公司收购控股子公司安徽今上15%股权的工商变更手续已办理完毕，公司目前持有安徽今上75%的股权。

  三、备查文件

  1、股权转让工商备案文件

  特此公告。

  诚志股份有限公司董事会

  2016年7月9日