证券时报多媒体数字报

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-080

  福建三元达通讯股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于2016年7月8日在福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年7月1日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  同意周世平先生辞去公司总经理职务，聘任潘德祥先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司总经理和副总经理的公告》（公告编号：2016-081）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意公司聘任陈开颜先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司总经理和副总经理的公告》（公告编号：2016-081）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意公司聘任骆丹丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-082）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月九日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-081

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于聘任公司总经理和副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司" ）于近日收到公司董事长兼总经理周世平先生关于辞任总经理职务的申请，周世平先生未来将更专注于公司的战略发展管理，因此决定辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长。

  经周世平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2016 年 7月 8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任潘德祥先生为公司总经理，聘任陈开颜先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。潘德祥先生、陈开颜先生简历见附件。

  公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月九日

  附件：

  潘德祥先生简历

  潘德祥，男，1954年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。长期从事银行工作，曾任中国农业银行福建省分行、厦门市分行副行长、招商银行福州分行行长、招商银行小企业信贷中心理事长等职务。潘德祥先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

  陈开颜先生简历

  陈开颜，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在兴业银行福州分行、莆田分行历任支行行长、分行公司部总经理等职务，曾任招商银行福州分行东街口支行、五四支行行长，福建美益投资有限公司总经理，福建汇通天下资产管理有限公司总经理，红岭创投电子商务股份有限公司福州分公司总经理，现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司总经理。陈开颜先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-082

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年7 月 8 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任骆丹丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。骆丹丹女士简历见附件。

  骆丹丹女士联系方式：

  联系地址：福建省福州市铜盘路软件园基地C区28座

  联系电话：0591-83736937

  传真：0591-87883838

  电子邮箱：luodd@sunnada.com

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月九日

  附件：

  骆丹丹女士简历

  骆丹丹，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学位。2012年12月-2016年5月期间任广东雷伊（集团）股份有限公司证券事务代表，现任职于本公司证券部。骆丹丹女士已于2012年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和深圳证券交易所处罚和惩戒。