证券时报多媒体数字报

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016--041号

  河南新野纺织股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于2016年6月30日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年7月11日上午9:00点以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事表决，审议并通过如下议案：

  1、通过了《关于提高对孙公司担保额度的议案》。

  根据业务发展需要，公司决定将对全资孙公司新疆锦域纺织有限公司提供担保额度调高至20,000万元，担保期限至2017年12月31日。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月11日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016--042号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于提高对孙公司担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）担保概况

  因生产经营需要，河南新野纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）拟对全资孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称"锦域纺织"）提供担保额度调高至20,000万元，担保期限至2017年12月31日。

  （二）审议程序

  2016年7月11日，公司第八届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提高对孙公司担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，公司董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保单位的基本情况

  新疆锦域纺织科技有限公司成立于2011年01月14日，公司住所为：新疆阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北，注册资本30,000万元，法定代表人：魏学柱。经营范围为：棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2015年12月31日该公司资产总额为64,084.90万元，负债总额为30,661.44万元，净资产为33,423.46万元，资产负债率为47.85%，利润总额为3,012.01万元，净利润2,560.21万元。

  该公司2016年1-3月主营业务收入为7,504.67万元，利润总额为918.60万元，净利润700.38万元（以上财务数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司提高对全资孙公司锦域纺织提供的担保担保能够满足上述孙公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述孙公司提高担保额度。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：1、公司提高对下属全资孙公司锦域纺织提供担保的额度，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资孙公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及孙公司产生不利影响。

  2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司提高为全资孙公司锦域纺织提供担保的额度。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前本公司已批准对外担保总额为81,000万元，占2015年12月31日经审计净资产额的40.02%，占2015年12月31日经审计总资产额的13.03%。

  本次提高互保额度后，公司对外担保总额为93,000.00万元，占2015年12月31日经审计净资产额的45.95%，占2015年12月31日经审计总资产额的14.96%。公司最近连续12个月内对外批准提供担保金额为93,000万元，占2015年12月31日经审计净资产额的45.95%，占2015年12月31日经审计总资产额的14.96%。

  截至目前公司实际对外提供担保金额为79,000.00万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的39.03%，占公司2015年12月31日经审计总资产的12.71%。

  七、备查文件

  1、河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

  2、公司独立董事《关于公司提高对孙公司担保额度的独立意见》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月11日