![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:2016-016 新疆冠农果茸集团股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年7月11日
(二)股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案3:《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案,获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:姜黎女士,付立新先生
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年7月11日
本版导读:
银河强化收益债券型证券投资基金(由银河保本混合型证券投资基金保本期满转型而来)招募说明书(更新摘要) | 2016-07-12 | |
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 | 2016-07-12 | |
康得新复合材料集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 | 2016-07-12 | |
成都康弘药业集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更及 公司章程修订的公告 | 2016-07-12 | |
广东威华股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 | 2016-07-12 | |
铜陵中发三佳科技股份有限公司关联交易补充说明公告 | 2016-07-12 | |
朗姿股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 | 2016-07-12 | |
湖南百利工程科技股份有限公司特别重大合同进展公告 | 2016-07-12 | |
美好置业集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 | 2016-07-12 |