证券时报多媒体数字报

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-115

  阳光城集团股份有限公司

  第八届董事局第六十四次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于2016年7月3日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于2016年7月8日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

  四、审议事项的具体内容及表决情况

  以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司金澳置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-116号公告。

  公司股东大会的召开时间另行通知。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年七月十一日

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-116

  阳光城集团股份有限公司

  关于为子公司金澳置业提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）担保情况

  阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有29%权益的子公司浙江金澳置业有限公司（以下简称“金澳置业”）拟接受长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安财富”）通过徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行（以下简称“徽商银行合肥巢湖路支行”）提供的不超过3.6亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过18个月，作为担保条件：公司全资子公司德清凯洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清凯洋”）及金澳置业另一股东德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）以其各自持有金澳置业29%和47%股份提供质押，公司及德信地产分别提供1.421亿元和2.179亿元的连带责任保证担保。

  （二）担保审批情况

  根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司名称：浙江金澳置业有限公司；

  （二）成立日期：2016年02月24日；

  （三）注册资本：人民币5,000万元；

  （四）注册地址：杭州市余杭区良渚街道时代大厦1416室；

  （五）主营业务：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

  （六）股东情况：德清凯洋投资合伙企业（有限合伙）持有其29%股份，德信地产集团有限公司持有其51%股份，上海博戚投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股份。

  （七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）

  ■

  公司成立于2016年2月24日，无最近一年财务数据。

  （八）项目概况（以下简称“项目用地”）

  金澳置业项目用地基本情况如下：

  ■

  三、本次交易拟签署协议的主要内容

  金澳置业拟接受长安财富通过徽商银行合肥巢湖路支行提供不超过3.6亿元的融资，期限不超过18个月，作为担保条件：德清凯洋及德信地产分别以其持有金澳置业29%股份和47%股份提供质押，公司及德信地产分别提供1.421亿元和2.179亿元的连带责任保证担保。

  保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。

  具体条款以各方签署合同为准。

  四、董事会意见

  公司为子公司金澳置业融资提供担保，有助于进一步满足该子公司项目经营的资金需求,提高资金使用效率并促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利益；且该子公司系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享上述子公司的经营成果。

  公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

  五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十四次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度526.46亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  六、备查文件

  （一）公司第八届董事局第六十四次会议决议；

  （二）公司本次交易的相关协议草案。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年七月十一日