证券时报多媒体数字报

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-153

  债券简称：15华夏债、15华夏02、15华夏03、15华夏04、15华夏05、16华夏债、16华夏01、

  16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏07、16华夏08

  债券代码：125912、125848、125837、125799、122494、136167、135082、136244、135302、135391、135465、135507、135557

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于累计新增借款及对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  经统计，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年5月31日至2016年6月30日，累计新增借款（以实际提款金额为准，下同）为109.25亿元（含非公开发行公司债券），累计新增对外担保45.9亿元。公司本次累计新增借款金额及对外担保额超过2015年末公司经审计净资产13,526,785,246.48元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就本次累计新增借款及对外担保情况予以披露。具体情况如下：

  一、公司及下属子公司本次累计新增借款情况如下：

  ■

  除上述借款项目外，自2016年5月31日至2016年6月30日期间公司以非公开发行方式发行了公司债券共计62亿元，非公开发行公司债券无担保措施。

  二、公司及下属子公司本次累计新增对外担保情况如下：

  ■

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司

  董事会

  2016年7月12日

  证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2016-154

  华夏幸福基业股份有限公司

  2016年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年7月11日

  (二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于签订眉山市彭山区产业新城PPP项目相关合同的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于下属子公司与印度尼西亚AS公司签署合作协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于对下属公司核定担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  上述中议案3为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：杨科律师、张紫璇律师

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《华夏幸福基业股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；

  2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司

  2016年7月12日