证券时报多媒体数字报

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-021

  威龙葡萄酒股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2016年6月30日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会议于2016年7月11日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人（包括3名独立董事）,实际出席董事7人。其中独立董事岳彦芳女士、徐玉棣先生委托杨强先生出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长王珍海先生主持，公司全体监事列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》

  根据公司生产经营的需要，公司拟在澳大利亚设立全资子公司。

  具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司关于在境外设立全资子公司的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2016年7月12日

  报备文件

  （一） 第三届董事会第九次会议决议

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-022

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于在境外设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  投资标的名称：Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd（威龙葡萄酒澳大利亚有限公司）（暂定名，以最终注册为准）

  投资金额：1200万澳元

  一、对外投资概述

  根据威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的需要，公司拟在澳大利亚设立全资子公司。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，本次对外投资提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

  1、基本情况

  公司拟利用自有资金在澳大利亚设立全资子公司。子公司名称为：Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd（威龙葡萄酒澳大利亚有限公司）（暂定名，以最终注册为准）（以下简称"澳洲子公司"）。

  2、董事会审议情况

  上述事项已经公司2016年7月11日召开的第三届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  董事会授权公司管理层具体负责澳洲子公司的工商登记注册事宜。

  本次对外投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

  3、独立董事就该事项发表了专项意见。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd（威龙葡萄酒澳大利亚有限公司）

  2、注册地：澳大利亚维多利亚州。

  3、经营范围：葡萄种植、葡萄酒的加工

  4、企业类型：有限责任公司

  5、注册资本：1200万澳元

  6、出资方式：由公司用自有资金出资，以上信息以主管机关最终核准内容为准。

  三、本次对外投资的风险分析

  1、澳大利亚的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，需要尽快熟悉并适应澳大利亚的商业和文化环境，这将给澳洲子公司的设立、运营和投资带来一定的风险。

  2、本次设立澳洲子公司属于境外投资行为，需经商务、外汇等相关主管部门进行备案或审批，存在一定的不确定性。

  四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  本次对外投资设立澳洲子公司，择机在澳大利亚收购优质的葡萄园，这将有利于公司进一步提升优质葡萄原料供应能力，对公司持续经营发展提供有力保障。

  五、其他

  公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  第三届董事会第九次会议决议

  独立董事意见

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2016年7月12日

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 编号：2016-023

  威龙葡萄酒股份有限公司

  2016年半年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日

  业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年半年度归属于上市公司的净利润与上年同期相比增长60%-100%

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：1113.74万元

  2、每股收益：0.07元

  三、业绩变动原因说明

  1、2016年1-6月公司经营情况总体平稳，营业收入和销售毛利较上年同期有所增长。同时受银行借款余额的下降以及银行借款利率的降低等因数的影响，公司2016年上半年的财务费用预计较上年同期减少900万元-1000万元。

  2、2015年上半年的财务费用为2575.37万元。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

  2、2016年半年度的具体数据将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2016年7月12日