证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本公司已于2016年6月30日发布《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-033），2016年7月1日发布《对<关于召开2016年第一次临时股东大会的通知>的更正公告》（公告编号：2016-034）,为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14:00开始。

  （2）网络投票日期、时间：2016年7月14日—2016年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象

  （1）凡2016年7月8日（星期五）15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

  二、会议审议事项

  审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

  以上议案具体内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

  应回避表决的关联股东名称：李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生、李利平先生、许东林先生、王振宇先生、杨凯先生、张淑媛女士、敦化市金诚实业有限责任公司回避表决。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

  2、登记时间：2016年7月11-12日 8:30至11:30、13:30至16:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

  2、会议联系方式：

  地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

  邮政编码：133700

  联 系 人：王振宇

  联系电话：0433－6238973

  指定传真：0433－6238973

  电子信箱：000623@jlaod.com

  3、附件：授权委托书

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2016年7月11日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

  ■

  股东姓名或名称：  

  股东账号：

  持 股 数： 

  股东或法定代表人签名：      

  受托人签名：          

  身份证号码：

  委托日期：2016年  月  日

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“(”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“(”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“(”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。