证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2016-024 广东万和新电气股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会对全部议案的中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:① 上市公司的董事、监事、高级管理人员;② 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2016年7月12日(星期二)下午14:45
(2)网络投票时间:2016年7月11日15:00-2016年7月12日15:00;其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年7月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2016年7月11日15:00至2016年7月12日15:00。
2、本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室
3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人:公司第三届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
(1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人,代表有表决权的股份总数为330,742,400股,占公司有表决权总股份的75.1687%。
(2)网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表有表决权的股份总数为24,200股,占公司有表决权总股份的0.0055%。
上述出席现场会议和参加网络投票的股东(股东代理人)共计12人,代表有表决权的股份总数为330,766,600股,占公司有表决权总股份的75.1742%。
2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,审议并通过了如下议案:
1、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果:赞成330,751,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9955%;反对15,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:赞成9,400股,占出席会议中小股东所持股份的38.5246%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的61.4754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
由北京市中伦(广州)律师事务所余绵胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东万和新电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司
董事会
2016年7月12日
本版导读:
深圳奥特迅电力设备股份有限公司公告(系列) | 2016-07-13 | |
沧州明珠塑料股份有限公司公告(系列) | 2016-07-13 | |
丽江玉龙旅游股份有限公司 关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告 | 2016-07-13 | |
广东万和新电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 | 2016-07-13 | |
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016年半年度业绩预告修正公告 | 2016-07-13 | |
新疆天业股份有限公司 关于媒体报道相关情况的澄清公告 | 2016-07-13 | |
洽洽食品股份有限公司 关于收到归还财务资助款项的公告 | 2016-07-13 | |
深圳市得润电子股份有限公司 关于股东解除股份质押的公告 | 2016-07-13 | |
黑牛食品股份有限公司公告(系列) | 2016-07-13 |