证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1、现场会议时间：2016年7月12日（星期二）下午14:30

  1.2、网络投票时间为：2016年7月11日－2016年7月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月11日下午15:00 至2016年7月12日下午15:00 期间的任意时间。

  1.3、会议召集人：公司第六届董事会

  1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣

  1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室

  1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共112人，代表股份323,622,812股，占公司总股本880,101,259的36.7711%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份313,620,997股，占公司股份总数880,101,259 的35.6346%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东110人，代表股份10,001,815股，占公司总股本880,101,259 的1.1364%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师对本次大会进行见证。

  三、议案表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：

  （一）、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

  有关本议案的详细内容见2016年6月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司对子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

  该议案有效表决权股份总数为323,622,812股，经表决，同意为313,318,188股，占有效表决权的96.8159%；反对为4,314,455股，占有效表决权的1.3332%；弃权为5,990,169股，占有效表决权的1.8510%。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为936,579股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的8.3317%；反对为4,314,455股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的38.3807%；弃权为5,990,169股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的53.2876%。

  （二）、审议通过了《关于调整会计核算科目的议案》

  有关本议案的详细内容见2016年6月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司关于调整会计核算科目的公告》。

  该议案有效表决权股份总数为323,622,812股，经表决，同意为314,548,176股，占有效表决权的97.1959%；反对为2,895,067股，占有效表决权的0.8946%；弃权为6,179,569股，占有效表决权的1.9095%。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为2,166,567股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的19.2734%；反对为2,895,067股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的25.7541%；弃权为6,179,569股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的54.9725%。

  四、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  备查文件：

  1、新疆天山水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议

  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事会

  二○一六年七月十二日