证券时报多媒体数字报

  证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-019

  金陵药业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知于2016年7月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

  2、本次会议于2016年7月11日以通讯会议的方式召开。

  3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票9张。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》。同意瑞恒医药科技投资有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规办理清算注销。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见2016年7月12日巨潮资讯网，2016年7月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限公司关于所属控股子公司进行清算注销的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十二日

  证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-020

  金陵药业股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通知于2016年7月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

  2、本次会议于2016年7月11日以通讯会议的方式召开。

  3、公司共有监事5名，实际收到有效表决票5张。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司监事会

  二〇一六年七月十二日

  证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-021

  金陵药业股份有限公司

  关于所属控股子公司进行清算注销的公告

  本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、情况概述

  金陵药业股份有限公司（以下"公司"或"本公司"）所属控股子公司瑞恒医药科技投资有限公司（以下简称"瑞恒医药"）成立于2001年6月，主要经营业务为证券投资。近年来，随着国资监管力度和管控能力的进一步加强，要求国资控股企业夯实企业资产质量，加快清理低效、无效资产，对长期亏损项目、前景不明项目、缺乏控制力的项目要采取切实有效措施。至此，瑞恒医药多次接到国有控股性质的股东以书面或通讯的方式所提出减资的要求。瑞恒医药经与相关股东协商，拟终止生产经营，进行清算注销。

  2016年7月11日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》，会议同意瑞恒医药终止经营活动，并依据相关法律法规办理清算注销。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、清算注销主体的基本情况

  名称：瑞恒医药科技投资有限公司

  统一社会信用代码： 91110114726342085J

  股东情况：本公司（持股54.55%）、南京新工投资集团有限责任公司（持股11.37%）、南京医药股份有限公司（持股5.68%）、华润三九医药股份有限公司（持股5.68%）、丽珠医药集团股份有限公司（持股5.68%）、沈阳嘉铭宏利置业有限公司（持股5.68%）、山东新华医药集团有限责任公司（持股2.84%）、华鲁控股集团有限公司（持股2.84%）、华北制药集团有限责任公司（持股5.68%）。

  类型：其他有限责任公司

  住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A233

  法定代表人：徐伟民

  注册资本：11000万元

  经营范围：项目投资；资产管理；经济信息咨询。

  经营状况：截止2016 年3 月31日，瑞恒医药总资产14,398.02万元，净资产13,960.70万元，负债437.32万元，营业收入16.65万元，净利润-147.77万元（未经审计）。

  三、本次清算注销对公司的影响

  控股子公司瑞恒医药清算注销有利于公司优化资源配置，提高管理效率和管控能力。清算注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。鉴于瑞恒医药产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

  四、备查文件

  经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十二日