证券时报多媒体数字报

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－055

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次于2016年7月5日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年7月12日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋小荣女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于提名蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

  同意提名蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对蒋光勇先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为蒋光勇先生的任职条件、工作经历均符合任职要求。公司独立董事就提名蒋光勇先生为第三届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名蒋光勇先生为公司第三届董事会董事候选人。（蒋光勇先生简历见附件）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于提名董事候选人的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。《公司独立董事关于提名董事的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

  为更好地适应公司发展战略，结合公司实际经营的需要，董事会一致同意变更公司经营范围。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于拟变更经营范围的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于拟于香港特别行政区投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

  《关于拟投资设立香港子公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2016年7月28日下午13：30采用现场及网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

  2、《公司独立董事关于提名董事的独立意见》。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  附件

  个人简历

  蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。

  ●1994年至1998年在湖北省兴山县水土保持局工作；

  ●2000年至2007年10月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；

  ●2008年至2013年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国A股股票市场成功挂牌上市；

  ●2014年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；

  ●2015年12月至2016年6月，任广东金莱特电器股份有限公司副总经理；

  ●有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。

  其他情况说明：

  1、 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

  2、 截至本公告披露日，直接持有广东金莱特电器股份有限公司12,000,000股股份。

  3、 没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

  4、 不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；

  5、 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－056

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于提名董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于2016年5月24日收到公司董事源晓燕女士的书面辞职报告，源晓燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会现提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

  二、提名董事候选人情况

  公司董事会于2016年7月5日收到公司控股股东、实际控制人蒋小荣女士的董事候选人提名函。该提名案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

  公司董事会提名委员会对蒋光勇先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为蒋光勇先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐蒋光勇先生为公司第三届董事会董事候选人。截止本公告日，蒋光勇先生直接持有本公司股份12,000,000股，占公司总股本6.43%，截止本公告日，未有买卖本公司股票的情形。

  公司独立董事就上述提名事项发表了独立意见，同意提名蒋光勇先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本次董事候选人议案已提交至2016年第一次临时股东大会审议。蒋光勇先生个人简历附后。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  附件

  个人简历

  蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。

  ●1994年至1998年在湖北省兴山县水土保持局工作；

  ●2000年至2007年10月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；

  ●2008年至2013年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国A股股票市场成功挂牌上市；

  ●2014年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；

  ●2015年12月至2016年6月，任广东金莱特电器股份有限公司副总经理；

  ●有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。

  其他情况说明：

  1、 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

  2、 截至本公告披露日，直接持有广东金莱特电器股份有限公司12,000,000股股份。

  3、 没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

  4、 不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；

  5、最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－057

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于拟变更经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年7月12日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。

  为更好地适应公司发展战略，结合公司实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，具体变更情况如下：

  原经营范围：

  生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用具；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  拟变更的经营范围：

  研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用具；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务。（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  上述拟变更公司经营范围最终以工商部门核准为准。

  上述变更事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准。

  备查文件：《公司第三届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－058

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司于 2016 年 7月12日以现场会议方式召开公司第三届董事会二十八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  鉴于第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，根据公司实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款修改如下：

  ■

  上述修改事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－059

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于拟投资设立香港子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司金莱特国际有限公司（暂定名，最终名称以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”），现将本次对外投资相关事项公告如下：

  一、对外投资概况

  1、对外投资基本情况

  公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为1000.00万港元，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。

  2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  3、本次对外投资已经2016年7月12日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

  二、其他投资主体情况

  本次投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资设立全资子公司情况（具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准）

  1、公司名称：金莱特国际有限公司

  2、注册地址：香港特别行政区

  3、企业类型：有限责任公司

  4、注册资本：1000.00万港元

  5、经营范围：产品研发、销售及其它国际贸易

  6、资金来源：自有货币资金。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；符合公司的整体战略目标。

  六、本次对外投资可能存在的风险

  公司在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生法律风险。

  七、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－060

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次临时股东大会会议召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场会议

  会议召开时间：2016年7月28日（星期四）下午1：30分

  （2）网络投票

  ①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

  A、 深圳证券交易所交易系统；

  B、 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

  ②网络投票时间

  A、 深圳证券交易所交易系统投票时间：2016年7月28日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

  B、互联网投票系统投票时间：2016年7月27日15：00至2016年7月28日15：00.

  4、 股权登记日：2016年7月21日（星期四）

  5、 会议出席对象：

  （1）截至2016年7月21日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

  二、会议审议的议案

  1、审议《关于提名蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》；

  2、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》；

  3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  本次临时股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

  上述三项议案有关内容请参见2016年7月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信函须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年7月22日（星期五）、2016年7月25日（星期一）上午9：00－12：00、下午13：30－17：00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

  地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编：529085

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  3、本次股东大会联系方式

  联系人：董事会秘书 刘德祥

  证券事务代表 梁惠玲

  联系电话：0750－3167074

  传真号码：0750－3167075

  邮箱：kn_anyby@kennede.com

  联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

  4、若有其他未尽事宜，另行通知。

  六、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

  特此通知。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所系统的投票流程程序

  1、投票代码：362723

  2、投票简称：金莱投票

  3、投票时间：2016年7月28日的交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“金莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  广东金莱特电器股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  致：广东金莱特电器股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

  委托人（签名/法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  1、 股东请在议案对应的表决意见选项中打“√”，每项为单选，多选无效；

  2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－061

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12日收到公司董事长、总经理蒋小荣女士的书面辞职报告，蒋小荣女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及总经理职务，同时辞去其兼任的董事会发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，蒋小荣女士辞去董事长、总经理、董事及董事专门委员会相关职务后，将不再担任公司任何职务，蒋小荣女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

  蒋小荣董事的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

  公司董事会对蒋小荣女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月13日