证券时报多媒体数字报

  证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-045号

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年7月11日收到钱敏华女士的书面辞职报告。钱敏华女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，钱敏华女士的辞职报告自7月12日起生效。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱敏华女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

  公司董事会对钱敏华女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月13日

  证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-046号

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2016年7月12日以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名张力先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名张力先生为公司第八届董事会董事候选人。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。

  以上第一项议案将提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月13日

  张力先生简历

  汉族，1972年出生，管理学硕士，高级会计师、中国注册税务师、美国注册项目管理师，国际内部审计师。1992年参加工作，曾就职于成都市自来水公司、太平人寿成都分公司。2006年6月至2011年10月，任四川蓝光和骏股份有限公司财务总监，四川迪康药业科技股份有限公司（600466）第三、四、五届董事会董事。现任四川蓝润集团有限公司首席财务官、四川蓝润资产管理有限公司总经理。

  证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-047

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年7月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月28日 14点30分

  召开地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月28日

  至2016年7月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案见2016年7月13日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会二十七次会议决议公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

  （二）登记地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼

  （三）登记时间：2016年7月27日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

  六、其他事项

  1.会期半天，交通、食宿等费用自理。

  2.问询机构：公司董事会秘书办公室。

  3.联系电话：021-50720222

  联 系 人：蔡谷樑

  特此公告。

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

  2016年7月13日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月28日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。