证券时报多媒体数字报

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-071

  拓维信息系统股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016 年 07 月 07 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 07 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司独立董事倪正东先生和张跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，倪正东先生和张跃先生将不再担任公司任何职务。公司对倪正东先生和张跃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，倪正东先生和张跃先辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  逐项表决结果如下：

  ■

  上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2016年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

  增补上述独立董事后，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。

  公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2016年07月28日召开公司2016年第三次临时股东大会。

  《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2016年 07月12日

  附件

  简 历

  喻宇汉，男，1977年生，本科学历。1999年7月至2008年2月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、营销中心副总经理、北京市场部总经理、米制品事业部营销副总经理等职务。2008年3月至2015年6月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理等职务；2015年7月至今任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理，兼任中国上市公司协会文化传媒委员会委员。

  喻宇汉先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭剑锋，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2010年7月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，长沙开元仪器股份有限公司监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职；2010年8月至2013年11月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书；2013年11月至今任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  郭剑锋先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-072

  拓维信息系统股份有限公司

  关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事倪正东先生和张跃先生提交的书面辞职报告，倪正东先生和张跃先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，倪正东先生和张跃先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对倪正东先生和张跃先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，倪正东先生和张跃先辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，倪正东先生和张跃先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事职责。

  为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2016 年 07 月 12 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

  公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2016 年 07 月 12 日

  附件

  简 历

  喻宇汉，男，1977年生，本科学历。1999年7月至2008年2月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、营销中心副总经理、北京市场部总经理、米制品事业部营销副总经理等职务。2008年3月至2015年6月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理等职务；2015年7月至今任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理，兼任中国上市公司协会文化传媒委员会委员。

  喻宇汉先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭剑锋，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2010年7月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，长沙开元仪器股份有限公司监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职；2010年8月至2013年11月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书；2013年11月至今任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  郭剑锋先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-073

  拓维信息系统股份有限公司关于召开

  2016年第三次临时股东大会的通知

  根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议内容，公司将于2016年07月28日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年07月12 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年07月28日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2016年07月27日-2016年07月28日，其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年07月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2016年07月27日下午15:00至2016年07月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年07月21日（星期四），于2016年07月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

  7、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司分别于2016年07月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

  2、本次会议的议案如下：

  《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （1）提名喻宇汉先生为公司第六届董事会独立董事

  （2）提名郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

  （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年07月27日（星期三）9:00-17:00

  3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：龙麒、李雯 电话/传真：0731－88668270

  2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  拓维信息系统股份有限公司

  董事会

  2016年 07月 12 日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1） 议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  选举独立董事（如议案1，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）本次股东大会的议案投票为累积投票，因此不设置总议案。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2016年07月28日的交易时间，即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年07月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年07月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  说明：

  1、本次会议议案按照累积投票制方法表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

  委托人名称（签字盖章）：

  委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：

  委托人身份证号/营业执照号：

  委托人单位法定代表人（签字）：

  受委托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2016年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）