证券时报多媒体数字报

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-064

  陕西建设机械股份有限公司

  关于为陕西建设钢构有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：陕西建设钢构有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币1,100万元，本次担保前公司未有对陕西建设钢构有限公司提供担保的情况。

  ● 本次是否有反担保：无反担保

  ● 对外担保累计数量：人民币24,900万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  1、本次担保基本情况

  目前，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）部分工程项目正在集中建设、工期密集且交付时间短，钢材等原辅材料的采购需要支付大量资金，面临投入流动资金严重不足的情况。为此，建设钢构拟申请在中国银行股份有限公司西安临潼区支行办理流动资金借款人民币1,100万元整，期限一年，该笔借款需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

  2、董事会表决情况

  2016年7月12日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的800万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票.

  二、被担保人基本情况

  1、注册地址：西安市临潼区新丰工业园庆山路66号；

  2、法定代表人：陈永则

  3、注册资本：6060.2141万元

  4、经营范围：建筑钢结构、非标钢结构、网架、塔架、广告牌架、轻钢龙骨、屋面工程、钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5、最近一年又一期财务数据：

  币种：人民币 单位：万元

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  三、担保的主要内容

  建设钢构拟在中国银行股份有限公司西安临潼区支行申请办理人民币1,100万元流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

  四、董事会意见

  建设钢构为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

  五、独立董事意见

  建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

  六、累计对外担保数量

  截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币24,900万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保，为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币13,200万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,600万元连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币800万元连带责任保证担保；为子公司建设钢构提供人民币1,100万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2015年经审计后净资产的8.01%；公司无逾期担保。

  七、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月十三日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-065

  陕西建设机械股份有限公司第五届

  董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知及会议文件于2016年6月30日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2016年7月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、同意《关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为陕西建设钢构有限公司提供担保的公告》（公告编号2016-064）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月十三日